金融诈骗简报

时间：2022-11-21 10:06:36 简报我要投稿

金融诈骗简报范文（精选17篇）

　　在日常生活和工作中，简报在生活中的使用越来越广泛，简报具有一般报纸的新闻特点，特别是要求有很强的时效性。你所接触过的简报都是什么样子的呢？下面是小编为大家整理的金融诈骗简报范文，欢迎阅读与收藏。

金融诈骗简报范文（精选17篇）

　　金融诈骗简报篇1

　　9月23月，阳光产险海口中支公司组织员工前往海垦社区，开展金融知识宣传教育活动。活动现场，宣教人员用通俗易懂的语言，通过面对面交流，为老年人讲解金融防诈骗知识，如何守护老年人的钱袋子;为青少年讲述金融诈骗案例，远离校园贷;为新市民增强维权意识、防骗意识以及自我保护能力，远离诱惑等内容。活动中，居民们踊跃参与、主动咨询，阳光志愿者一一为居民解答疑惑，给参与的居民分发金融知识宣传折页，并且通过现场金融知识问答，现场气氛热烈。现场通过悬挂横幅、发放宣传折页等形式，向现场群众宣传金融保险知识，并通过实际案例，向现场群众宣传如何预防非法集资，防范诈骗，提升风险防范意识。

　　9月27日，阳光产险海南分公司在总经理的带领下，在财富中心大门广场开展金融宣教月活动。蒋海金总亲自与物业公司保安、保洁人员进行金融知识科普，与“新市民”一起交流座谈。重点讲解提示，要理性选择金融产品和服务，增强维权意识、防骗意识以及自我保护能力，进一步提升个人对金融知识的认识和理解金融产品和服务，引导远离非法金融活动，有效提高防范金融风险意识，争做守法好公民。同时活动通过悬挂宣传条幅，摆放宣传展板，向路过群众发放宣传折页，为广大民众宣讲金融保险知识，提升反诈防骗意识，引导金融消费者和投资者自觉抵制网络金融谣言和金融负能量，共建清朗网络空间。

　　金融诈骗简报篇2

　　为持续推动金融知识普及工作，进一步提升社会公众的金融素养，有效防范化解金融风险，营造良好的金融生态，根据人民银行、银保监会、证监会、国家网信办联合开展的“金融知识普及月金融知识进万家争做理性投资者争做金融好网民”活动要求，招商银行长沙分行于2022年9月组织辖内所有网点，全面启动宣传活动，多渠道多形式深入推进“我为群众办实事”的金融服务理念。

　　一、高度重视积极部署

　　为保证活动高质高效的开展，长沙分行第一时间成立了活动工作领导小组，由分管消费者权益保护工作的分行行领导担任组长，办公室、零售金融总部、运营管理部、法律合规部等相关部门负责人担任组员。办公室下设的消费者权益保护与服务监督管理中心负责牵头制定活动方案，统筹资源，积极动员，聚焦重点人群，构建“线上+线下” 的金融知识宣传全网格，积极扩大活动覆盖面和影响力。

　　二、立足厅堂强化氛围

　　全行统一部署，46家网点紧扣活动主题和内容，对营业厅进行了精心布置。活动期间，在所有网点电子屏同步播放宣传主题和活动内容，醒目位置摆放门型展架海报，设立专门的金融知识教育区，组织营业厅所有工作人员向到访的客户发放宣传资料，讲解金融知识。在客户等候区开展“金融知识小课堂”，用通俗易懂的语言、生动形象的案例，向客户普及各类常见的金融知识，介绍金融诈骗的常见手段、典型案例及预防措施。

　　三、线上同步扩大力度

　　活动期间，除了守好网点厅堂阵地宣传外，招商银行长沙分行充分发挥我行线上渠道优势，通过分行微信公众号、手机银行APP上的网点线上店等平台发布多篇金融知识宣传图文，组织全行员工邀请客户关注我行金融知识普及的微信视频号“招小宝”，进一步扩大活动影响力。

　　同时，为拓宽金融知识宣传教育的渠道和受众群体，在9月的每场日常直播中，加入金融知识宣传的模块，形成了浓厚的线上宣传氛围，覆盖更加广泛。

　　四、重点人群重点宣传

　　长沙分行聚焦“一老一少”、新市民等重点人群日常金融知识需求，组织员工深入社区和企业开展金融知识宣教活动，通过现场派发宣传折页、金融知识互动问答等形式，向在场群众进行金融消费者权益保护知识宣讲。扎根基层，深入群众，营造良好的金融知识普及社会氛围。

　　同时，为提高中小学生对金融知识的认识，部分网点在厅堂开展“小小银行家”活动，通过寓教于乐的方式，提升其识别金融风险的意识和能力。

　　五、原创助力提高关注

　　贴近社会公众需求，聚焦重点人群关注的金融常识、热点问题等，我们设计了2幅原创宣传物料。通过线上方式进行传播，以更加生动有趣的方式，提高人民群众参与的积极性。

　　六、媒体发声正向引导

　　根据本次活动主题内容，长沙分行将通过多个媒体渠道进行发声，推出招商银行长沙分行“金融联合教育宣传月”专题报道，从宣传教育活动、金融知识宣讲意义和消保品牌打造等多个角度诠释招商银行长沙分行根据监管部门和总行指示践行消费者权益保护主体责任的行动与决心，拓展宣教力度和覆盖面，正向引导，使活动热度持续扩散。

　　招商银行长沙分行将持续打造多维度的宣传体系，持续开展多元化的宣传活动，聚焦重点人群，积极提供更加专业、高效、优质的金融服务，充分发挥金融机构社会职能，正向引导社会公众共建和谐金融环境！

　　金融诈骗简报篇3

　　为进一步提高广大群众风险防范意识，引导群众自觉和抵制非法集资，守护好老百姓的“钱袋子”，7月14日上午，钓鱼嘴社区联合天府新区晴天社会服务中心在黑石广场开展了“反诈宣传入社区，共筑金融防火墙”宣传活动。

　　活动现场，工作人员通过悬挂宣传标语、发放防金融诈骗宣传单和非法集资宣传折页、上门宣讲等方式，提醒居民不要心存侥幸，冒险投资高收益高风险项目。活动中，社区民警为周围居民宣传了反洗钱、防诈骗等金融知识，讲解辨别网络诈骗和洗钱的方法技巧。

　　在宣传过程中，工作人员了解到部分客户有过在线上或线下被骗取钱财的情况，于是积极引导他们向居民讲述自身经历，总结经验教训，通过身边的真实案例提醒居民要提高安全防范意识，树立正确的理财观念，守住自己的“钱袋子”。

　　下一步，钓鱼嘴社区将结合更多新时代文明实践活动，采用多种形式深入社区开展各类金融知识宣传活动，引导群众自觉抵制和远离非法集资等各类非法金融活动，为持续提升社会公众风险防范意识，维护金融秩序的稳定发展贡献力量。

　　金融诈骗简报篇4

　　为进一步加强支行宣传教育工作，增强人民群众金融知识水平，切实提升人民群众防范金融风险能力，中信银行南昌朝阳支行在2月份开展以“打击治理电信网络诈骗”、《反有组织犯罪法》及“两节期间防范非法集资”等一系列宣传教育活动。

　　为防止各类外部欺诈风险事件的发生，要求支行员工对办理电子银行或转账汇款业务的客户进行风险提示，提醒支行员工日常工作中保持足够的警惕性。

　　在活动期间，该支行以营业网点为阵地，在公共教育宣传服务区摆放多种打击治理电信诈骗、防范非法集资等宣传折页，利用营业网点的LED屏等现代化工具播放防诈骗知识宣传标语，利用网点液晶电视播放公益宣传片，在厅堂显眼处摆放相关海报。厅堂工作人员向等待办理业务的客户发放防范电信网络诈骗的宣传手册、折页，对客户进行打击治理电信诈骗、防范非法集资和《反有组织犯罪法》相关知识的普及，提醒客户保护好个人信息和个人账户，不要轻信各类中奖信息和投资误导宣传等。

　　同时，该支行深入社区与大众群体进行面对面讲解，现场特别对老年人加强了宣传教育，通过场景建设让大家都参与讨论，模拟了几个常见的诈骗案的情景，提高了老年人的防范意识。

　　通过此次宣传活动，提高了人民群众防范金融风险能力，让人民群众守住钱袋、保持警觉，同时提升人民群众的安全感和满意度，营造良好的周边金融环境。

　　金融诈骗简报篇5

　　随着互联网、通信技术的发展，一些不法之徒利用现代通讯技术和网络等方式不断翻新诈骗手段，电信网络诈骗愈加呈现出手段高科技化、形式多样化、过程迅速化、作案隐蔽化的特点，防范打击工作形势依然严峻。

　　作为最贴近客户的基层部门，xx银行xx分行营业部开展了防范电信诈骗集中宣传月活动。

　　宣传月活动期间，采取了以“厅堂网点+社区”模式，扩大了宣传阵地，为防范网络诈骗知识宣传搭建良好平台。坚持开展对员工的安全意识教育和防范制度措施的学习，及时转发身边查堵案例和上级行的风险提示。在厅堂网点的柜台区、网银区、理财区、自助区及其他显著位置均摆放“防范电信网络诈骗”卡片，由大堂经理进行发放并逐一介绍防范诈骗知识;柜面人员严格落实转账业务的提醒工作，做到观察转账客户的情况，对转账客户主动询问汇款用途、收款人情况及关系等，主动提示风险，防范网络电信诈骗。

　　同时，我行利用各网点位置优势，在附近商超进行宣传。业务拓展人员深入周边社区，向居民发放宣传材料并进行讲解，引导公众了解掌握电信网络诈骗防范措施、掌握基本的应对方法。在社区活动中，为中年妇女、老年人等易受骗人群总结出几类常见诈骗手段:通过电话告知电话欠费，邮包有毒或枪，社保卡被盗用等等借口，欺骗身份被盗，需转接公安，要求客户开通网上银行然后告知用户名密码或者将资金转账至指定账户。并指导他们如何防范网络电信诈骗以及注意个人信息防盗等。

　　xx银行xx分行将继续强化日常宣传，积极营造良好的舆论氛围，切实提高社会公众的防范意识和识别能力，从源头上有效防范和打击电信诈骗，在做好为民服务的同时，进一步履行金融机构的社会责任和义务，通过服务客户、服务民生，切实保护公众客户合法权益，提高客户满意度。

　　金融诈骗简报篇6

　　8月份，我行按照天津市公安局《经保处开展防范电信诈骗宣传活动工作方案》和分行通知要求，采取有效措施，大力宣传电信诈骗对金融系统和公民人身财产安全的危害，切实加强了与公安机关在打击电信诈骗宣传活动中的协调配合，扎实开展了防范电信诈骗宣传活动。现将有关情况总结如下：

　　一、提高认识，增强防范意识

　　近年来，利用电信发布虚假消息，从事诈骗活动已经成为社会治安的突出问题。电信诈骗，是指通过固定电话、手机、电脑等通信工具诈骗钱财的`犯罪形式。电信诈骗是一类新型的犯罪方式，犯罪成本低、收益高，侵害面广，犯罪手法变化快，打击难度大，受害人防不胜防。

　　在分行及区公安局下发相关通知后，我行及时召开全体职工大会，通过阅读宣传手册、观看警示教育片等形式，大力宣传电信诈骗对金融系统以及对公民人身和财产安全的危害，从电信诈骗的含义以及手段等方面向支行全体员工进行了详细说明，要求员工从思想上高度重视此次宣传活动，了解电信诈骗的严重危害性。通过开展防范电信诈骗宣传活动，切实增强了员工的警惕性和防范意识，使员工从思想上领会开展此次防范活动的重要意义，及时通知身边家人及来往客户提高警惕性，齐心协力，共同维护社会安定、维持金融系统稳定、保护自身和家人的人身财产安全。

　　二、了解电信诈骗手段，积极参与防范宣传活动

　　8月份，我行积极配合区公安局做好防范电信诈骗的宣传工作，通过召开全体职工大会向员工介绍了电信诈骗的种类。目前，电信诈骗主要包括：冒充熟人虚构事实、虚构子女出事、虚构子女被绑架、冒充电信局、公、检、法、司等工作人员、以购房、购车退税为名、中奖诈骗、利用银行卡消费、无理由汇款、以提供股票资讯为名、发布虚假中奖信息等形式，支行领导在会上向员工一一进行了实例说明，同时还为员工介绍了不要轻易尝试使用自己不熟悉的银行业务、不要轻信陌生人的电话和手机短信、不要轻易泄漏你的银行卡密码等几种防范电信诈骗的方法和措施，牢记“三不一要”，即：不轻信、不泄露、不转账、要及时报案。员工们在会上各抒己见，认清了电信诈骗活动的重要危害，并通过自身经历对诈骗手段进行了补充，并纷纷表示将积极参与到防范电信诈骗活动中，为维护金融系统安全和保障财产安全贡献自己的力量。

　　三、采取有效措施，共同抵制电信诈骗

　　会后，我行积极采取多种措施，加大了与区公安局之间的协调配合，共同构建防范电信诈骗的壁垒。一是张贴防范电信诈骗宣传海报。支行安全保卫岗人员将宣传海报张贴在营业部门口及员工每天都能看到的地方，通过醒目的警示标语提醒员工和客户随时提高警惕。二是各部门负责人要切实履行起职责，每周五抽出一个小时组织部门员工学习典型案例，不断提高员工意识，识别电信诈骗。三是要求一线员工在办理业务时，尽到提醒义务。对于前来办理业务的人员，会计、信贷等重点部门做到了多提示、多沟通，积极发放宣传单，尤其是对老年人加强了宣传教育，起到了良好的警示作用，在提高客户对电信诈骗防范意识的同时，也树立了我行良好的品牌形象。

　　金融诈骗简报篇7

　　对于虚假链接钓鱼方式，支付平台目前采用的防火墙包括时间戳、确认正确的域名、设定交易时间敏感值、确认过滤支付来源的网站等。时间戳是指在支付的各个环节中添加时间记录，当时间隔超过预设范围时，订单无效，无法支付，需要重新生成订单完成支付。并且，当支付来源网址与商户在支付平台登记的IP不一致时，交易也会被阻止。

　　对于木马病毒这种更加隐蔽高端的手段，支付平台一般采用加验证码和二次确认等方法，识别人工操作和木马的机械操作行为。这样的方式会影响用户的便利性，但对打击木马型钓鱼有明显的效果。

　　因此，网络购买者们在购物时不要抱怨支付平台的麻烦验证程序。这些都是他们为了保护你的权益而设定的措施。另外，必须慎重面对网上的低价商品信息。例如，免费发送，价格非常奇怪。特别是非正规的网络邮购平台，也有通过QQ邮箱发送的链接。这里往往包含了一些钓鱼链接，一旦登陆后输入了自己的信息，很容易就被盗取了。一般来说选择正规的电商网购平台，使用如旺旺这样的安全聊天工具会好很多。

　　此外，网友们还应提高自我保护意识，注意妥善保管自己的私人信息，不要向他人透露本人的证件号码、账号、密码等，尽量避免在网吧等公共场所使用在线电子商务服务。

　　金融诈骗简报篇8

　　“你好！是某某吗？我是某某商品电商物流客服，你从某某平台购买的物品，因工作人员原因，导致物品丢失（损毁），现我公司对你物品价格进行赔偿，请您提供一下你的银行卡或者支付宝账号……”警惕！这是“冒充电商物流客服”类电信诈骗典型的开场白。11月13日，和硕县公安局反诈中心通过实施精准劝阻，成功阻止一起“冒充电商物流客服”进行电信网络诈骗案件的发生，为群众成功止损4500元。

　　当日17时30分许，和硕县公安局反诈中心收到了关于李女士的高危预警信息，有被诈骗风险，民警快速反应，立即上门劝阻预警对象，途中电话联系一直占线并提示正在通话中，民警沿途询问并找到李女士的住宅，当民警赶到现场时，李女士对民警的到来表示诧异，同时正在手机上的操作停止了。

　　据了解，李女士接到自称是某电商物流客服的诈骗电话，骗子询问李女士是否在“某平台”上买过一套化妆品，订单号为22XXXXX。李女士经核对后确认无误，便对该“客服”的身份再无质疑。“客服”称化妆品属易碎品，由于疫情原因积压过程中，化妆品被损坏，要给李女士进行理赔，李女士就按照对方要求，将对方添加为微信好友，而当看到对方的微信昵称为“申请理赔”后，她对对方的身份，更加深信不疑，便按照“客服”要求点击对方发来的虚假理赔链接，按对方要求填写订单号、身份证号、银行卡号信息，随后收到一个验证码，正当她要输入验证码时，被民警紧急的敲门声打断，李女士才没有进行下一步的操作。

　　“我以为电信诈骗离我们很遥远，谁能知道一个小小的快递理赔就有可能是场诈骗呢！幸好警方来的及时，要不然理赔金没有拿到，我卡里的4500元也要被骗走了。”李女士感慨道。

　　“天上不会掉馅饼，网购订单的赔付是由官方人员处理，并自动返回您的个人账户的，凡是要您提供个人重要信息及转账的都是诈骗！”民警现场向李女士宣传了电信诈骗的类型、常见的手段及预防措施，提醒其增强防范意识、守好自己的“钱袋子”。

　　金融诈骗简报篇9

　　妻子接到电话后，拿着现金和银行卡便匆匆出门，丈夫担心遭遇电信诈骗，立即向警方求助。11月13日，太原市公安局尖草坪分局新城派出所成功劝阻一起冒充公检法的电信诈骗，为辖区群众避免了财产损失。

　　11月13日12时50分许，新城派出所民警接到群众报警称，其妻子边女士刚才疑似接到诈骗电话，带着银行卡和现金从家中离开。得知此情况后，新城派出所民警高度重视，立即联系边女士准备进行劝阻，但边女士的电话一拨通，响一声就挂断，无法联系到其本人。民警分析，这种情况应该是边女士的手机进行了呼入设置；遂立即安排用不同的电话号码给边女士拨打电话，同时给其手机发送短信。

　　为快速找到边女士，新城派出所即刻组织警力搜寻边女士所在位置，并与边女士的丈夫保持联系，随时通报情况。半个小时后，其丈夫称边女士刚刚回到家中拿身份证，现在被拦在家中。民警迅速赶到现场，进其家门时，边女士还在与诈骗分子进行联系，见此情形民警立刻阻止，并告诉她对方是诈骗分子。经民警一番讲解，幡然醒悟的边女士这时才意识到自己正在遭受诈骗。

　　据了解，边女士在家中午饭时，接到自称某市公安局民警的电话，骗子冒充公安局工作人员，称边女士涉嫌参与一宗高案值的诈骗案件，并通过手机App软件出示了伪造的证件，要求边女士退还涉嫌的“诈骗金额“，并且不能告诉别人；骗子还要求边女士下载一个软件，并且屏蔽外来的所有电话和短信，造成边女士无法与外界沟通。在骗子蒙蔽下，边女士独自一人开车外出，准备去“处理“她的事情，后返回家中拿身份证被家人拦阻。

　　随后，民警查看了边女士下载安装的国家反诈中心App，帮助其卸载了非法软件，并向其详细讲解各类常见的诈骗伎俩，告知边女士如再遇到类似情况不要轻易汇款，有异常情况及时报警，避免受骗。

　　本来已经被骗子“洗脑”，边女士听了民警的解释后，放下心来，表示今后遇到这种情况，会马上打110报警。最终，因民警的及时劝阻，成功避免了一起大额诈骗案件的发生。

　　金融诈骗简报篇10

　　近日，朗县公安局在深化开展夏季治安打击整治“百日行动”中，严格落实电信诈骗预警劝阻拦截机制，紧盯“案不发生，钱不转走”的目标，扎实开展电信网络诈骗防范工作，快速拦截一起电信诈骗，及时帮助群众止损2500元，切实保护了群众的财产安全。

　　“有一个高危用户正在与境外诈骗集团联系，疑似遇到诈骗，情况非常紧急……”8月2日18时许，朗县金东边境派出所接到县公安局110指挥中心预警：辖区内居民陈某频繁接触境外电诈集团，疑似被骗。接此线索后，派出所反诈民警立即行动，第一时间上门预警劝阻。

　　民警通过与当事人陈某沟通了解到，陈某在金东乡东雄村修建水渠工程期间，因自购挖机贷款马上逾期无钱还贷，于是在手机上浏览贷款网站，中午12时许，陈某接到电话号码为02759377670的陌生人来电，问是否需要办理贷款，并向陈某推荐了“招联金融”APP，称其可以进行贷款。于是陈某下载并注册了“招联金融”APP，并在此APP内申请借贷5万元整，下午15时许，陈某发现钱并未到账，随后向“招联金融”APP客服进行咨询，对方要求陈某先转2500元利息至对方账号，随后将借款打到陈某账户。

　　现场民警向陈某普及了相关电信诈骗知识后指出骗子的套路，详细解析诈骗手段，这时陈某才恍然大悟，放弃了继续汇款的念头。

　　近年来，电信网络诈骗分子的诈骗套路和手段不断翻新，为了从源头上预防电信网络诈骗，朗县警方立足实际，建立快速高效的预警工作机制，通过上门劝阻、电话劝阻、短信预警等方式，精准宣防开展分级处置，采取“线上预警、线下劝阻”的双重模式，对潜在受骗群众和高危群众进行预警，最大限度预防和减少电信网络诈骗案件的发生。

　　金融诈骗简报篇11

　　11月12日，盐池县公安局惠安堡派出所民警师正禹收到一条好友申请：警察您好，我可能遇到了电信诈骗，需要您的帮助！师正禹立即通过了好友申请。

　　经了解得知，当天，急需用钱的李某收到一条“可以无抵押贷款”的信息，便主动联系了“客服人员”，并添加对方为“好友”，随后根据对方发送的链接，下载了一款名为“分期网贷”的APP，并根据APP上的提示，逐项填写了个人信息、贷款金额等信息。

　　在提现时，系统显示“银行卡错误、贷款已冻结”，提现无法成功，李某便立即联系“客服人员”，“客服人员”告知李某因其填写的银行卡错误导致贷款冻结，需要李某先缴纳6000元解冻保证金，然后再重新申请贷款，贷款成功后保证金将一并返还给李某，同时恐吓李某如果未按时完成解冻，资金将永久冻结，并纳入征信黑名单。

　　“这个是明显的贷款类网络电信诈骗，你把这些软件卸载了，不要再和他们客服人员联系了，如果不放心可以到中国人民银行查询自己的征信信息，更不用担心法院传票，如果有人通过微信或者电话告知法院传唤你，这个也是诈骗，一定要警惕！”经民警耐心劝导，李某幡然醒悟，明白自己遭遇了网络贷款类诈骗。

　　金融诈骗简报篇12

　　为进一步普及金融知识，提升社会公众的金融素养，近日，中国银行济宁文昌阁支行开展防范电信诈骗主题宣传活动。

　　宣传期间，该行以厅堂为主阵地，多措并举开展宣传活动，通过张贴宣传海报，在公共区摆放金融知识宣传手册和折页，便于客户取阅了解相关金融知识。并且在网点LED电子显示屏滚动播放宣传口号进行广泛宣传。网点员工在客户办理业务的等待期间，为客户讲解防范电信诈骗的相关金融知识，重点讲解近期典型电信诈骗案例及个人信息保护、个人信贷、投资理财等金融知识，进一步让客户提升自我保护意识和风险防范意识，树立理性消费观念，守好自己的“钱袋子”。该行还加大对养老领域诈骗、电信网络诈骗等非法金融欺诈行为的'宣传力度，提升老年群体的自我保护意识。

　　今后，中国银行济宁文昌阁支行将持续开展此类宣传活动，持续向群众普及各类金融知识，引导群众学习金融知识，提升其风险防范意识，为构建和谐稳定的金融环境贡献力量。

　　金融诈骗简报篇13

　　同时，该支行深入社区与大众群体进行面对面讲解，现场特别对老年人加强了宣传教育，通过场景建设让大家都参与讨论，模拟了几个常见的诈骗案的情景，提高了老年人的`防范意识。

　　金融诈骗简报篇14

　　近日，惠来县周田镇村民孔某将一面绣有“人民好警察”字样的锦旗送到惠来县公安局周田派出所民警手中（见图。林乐然摄），感谢该所民警出警迅速、及时劝阻，避免了一起电信诈骗案件发生，守住了群众的“钱袋子”。

　　据了解，6月5日中午12时许，周田派出所接110警情：周田镇一村民孔某报称，其弟媳蔡某在接到一个可疑电话后离家出走，不知去向，现向公安机关寻求帮助。

　　接警后，周田派出所立即开展处置工作。经民警问询了解，蔡某接到电话后神色慌张，不久后便外出，去向不明，家里人只记得蔡某在电话中提到了“上海警方”“诈骗”等字眼。民警判断蔡某很有可能被卷进一起骗子冒充公检法工作人员实施的诈骗案件。

　　为避免蔡某财产受损，民警立即兵分两路，一组一边尝试电话联系蔡某，一边根据蔡某的外貌、衣着特征在周边重点区域展开搜寻工作，另一组调取蔡某家周边公共监控视频延伸查找蔡某行踪。经过线上线下紧张联动，最终，民警了解到蔡某不久前经村路口往菜市场方向走动，而附近便有一家银行。这更印证了民警的猜想，民警立即赶了过去，在银行门口及时拦住蔡某。此时蔡某还在焦急的跟诈骗分子通电话，民警马上向她表明身份并对其说明情况，仍蒙在鼓里的蔡某才恍然大悟，避免了上当受骗。

　　据了解，当天上午，蔡某接到一个自称“上海警方”打来的电话，称其涉嫌一宗网络诈骗案，需找一个僻静的地方配合“警方”调查，在此期间不能接听其他任何电话，否则将对其实施抓捕。蔡某误信其说法，正准备到银行进行转账，幸亏周田派出所民警及时赶到，才阻止了这起电信诈骗。

　　惠来县公安机关提醒广大群众，公检法机关不会通过电话、网络直接办案，部门之间不会进行转接，更没有所谓的“安全账户”。自称公检法等国家机关工作人员并要求把钱款转到“安全账户”的，一定是诈骗。

　　金融诈骗简报篇15

　　1小时内锦华派出所的民警们与辖区银行联手合作，成功阻止辖区内一起诈骗案件的发生，精准反诈劝阻帮群众“避坑”，保住“钱袋子”！2022年5月9日上午11点左右，古塔公安分局锦华派出所黄警官在其建立的辖区银行业系统反诈群里收到某银行工作人员发来的微信消息，称一名老人想要汇款，经询问老人语焉不详，感觉事有蹊跷，老人却执意说不是诈骗，是家人需要，银行工作人员赶忙寻求民警帮助。

　　黄警官在接到消息之后马上带领同志赶到现场，经询问老人是给“孙子”汇款，“孙子”在国外留学，前天打来电话称因为和同学发生矛盾，不小心将同学推倒导致其后脑受伤严重，目前正在医院救治，急需一笔钱，并且一再请求老人不要告诉他的爸爸妈妈。老人一听就着急了，又因为他使用的是老人机，所以也没办法视频当面确定，只是觉得声音就是孙子的，不可能出错。

　　民警了解情况后，马上联系老人的儿子，待家属赶到银行后，与国外留学的孩子进行了视频连线。结果可想而知，这又是骗子自导自演的诈骗陷阱。老人这才知道差点就被骗子骗走自己的养老钱，对民警和银行工作人员连连说着感谢。

　　“中奖短信”“奖学金诈骗”“警察机关私下办案”，诈骗的套路层出不穷，骗子的演技堪比影帝。这次为了能够诈骗成功，更是不惜装“孙子”，不过纵使骗子的剧本千变万化，时刻提高警惕，不贪蝇头小利，永远是不被骗的不二法门。

　　金融诈骗简报篇16

　　为防范非法集资、做好金融知识宣传教育工作，进一步增强金融消费者的自我保护意识，帮助金融消费者运用正当途径守护好自己的“钱袋子”，营造良好金融环境，招商银行烟台南大街支行开展“守住钱袋子护好幸福家”防范非法集资集中宣传活动。

　　本次宣传活动渠道更广泛、形式更灵活、定位更准确。招商银行烟台南大街支行强化线上线下协同合作宣传，积极拓展新媒体渠道，积极上线线上宣传，利用网点线上店，充分发挥电子显示屏、公益短视频、主题折页等方式的作用，并结合网点及社区宣传、现场答疑解惑等多种方式同时进行，引导社会公众发挥社会主体作用，积极参与防范和打击非法集资工作。

　　结合网点实际情况，网点着重对养老诈骗、电信诈骗等案件多发领域，招商银行烟台南大街支行工作人员通过以案说险的方式围绕近几年来的非法集资典型案例进行现场解读，耐心细致的解答网点客户所提出的疑问，帮助客户甄别非法集资“陷阱”，引导客户尤其是老龄客户树立正确的投资消费观，自觉抵制非法集资。

　　本次宣传活动引导广大社会群众进一步树立理性投资观念，选择合法投资渠道，对非法集资不参与、能辨别、可远离，营造了“守住钱袋子护好幸福家”的浓厚活动氛围，招商银行烟台南大街支行将继续长期组织此类宣教活动，与社会群众一起共同学习，共同维护金融秩序稳定。

　　金融诈骗简报篇17

　　为切实做好人民群众安全防范教育，预防和减少电信诈骗案件的发生，赤沙镇按照6月8日区打击治理网络新型违法犯罪、打击整治养老诈骗法治宣讲会精神，及时安排部署，联合赤沙派出所在全镇开展新一轮防范电信诈骗专项活动。

　　印制横幅30条，在交通要道、居民聚集区、银行等显著地段悬挂；通过微信群、进村入户讲解及注册反诈APP等方式，提醒辖区群众不轻信来历不明的电话、信息，不向陌生人透漏自己及家人的身份证信息、存款、银行账号等情况。二是强化措施，推动工作落实。印发文件，确定民警和包村干部包抓各村，深入村组每周进行一次反诈宣讲活动，通过案例和反诈知识现场教学，提高群众反诈意识。三是各方参与，形成共建合力。镇综治办召集民政、文化、市场所、信用社、派出所等机构，定期召开研判会，互通信息，及时调整工作思路，形成合力，利用集市等活动，开展集中宣传。通过此次防反诈专项活动，有效增强了辖区群众防范电信诈骗的犯罪的意识和能力，维护了人民群众财产安全。

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