召开全体股东大会通知

召开全体股东大会通知

　　召开全体股东大会通知1

　　平卫刚股东:

　　公司决定在xxx年1月25日(星期五)上午10时召开全体股东会议，讨论决定有关事项，现将有关事宜通知如下:

　　1. 会议时间:xxx年1月25日上午10时整; 2. 会议地点:公司会议室; 3. 参加人员:全体股东(不得缺席); 4. 会议内容:审议公司土地使用权转让事宜。

　　请全体股东务必准时参加，若届时未到，视作同意公司所作出的股东决议。

　　xxxx石英石建材有限公司

　　xxx年1月10日

　　召开全体股东大会通知2

　　公司全体股东：

　　公司定于xxx年4月14日(周四)晚上8:00，在广西医科大学演讲厅，召开全体股东大会，通报相关情况，请务必按时参加。顺祝各位股东万事顺意!

　　xx市天xx房地产开发有限责任公司

　　xxx年4月2日

　　召开全体股东大会通知3

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　会议召集人:公司董事会

　　会议召开时间:xxx年5月13日10:00，会期半天

　　会议召开地点:北京市海淀区长春桥路11号万柳xx中心A座16层xx股份会议室

　　会议召开方式:现场会议

　　出席对象:

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员;

　　2、xxx年5月8日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的'本公司全体股东;

　　3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议和参加表决，代理人需持有书面的股东授权委托书，该股东代理人不必是本公司股东。

　　二、会议审议事项

　　1、公司xxx年度报告及报告摘要

　　2、公司董事会工作报告

　　3、公司监事会工作报告

　　4、公司xxx年度财务决算报告

　　5、公司xxx年度利润分配及资本公积金转增股本方案

　　6、关于授权董事会批准提供担保额度的议案

　　7、关于授权董事会土地储备投资额度的议案

　　8、关于续聘年度审计机构的议案

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式:出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证;法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

　　2、登记地点:xx市xx区xxx路11号万柳xx中心A座16层董事会办公室。

　　3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　四、其他事项

　　会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

　　联系电话:xxxxxxxxxxxx

　　传 真:xxxxxxxxx

　　邮 编:xxxxxx

　　联 系 人:xxx

　　特此公告。

　　附:《授权委托书》

　　xx集团股份有限公司

　　董 事 会

　　xxx年四月二十三日

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