【优秀】股东会会议纪要22篇
在日常学习、工作抑或是生活中，会议纪要起到的作用越来越大，会议纪要是根据会议情况综合而成的，因此，撰写会议纪要时应围绕会议主旨及主要成果来整理、提炼和概括，重点应放在介绍会议成果，而不是叙述会议的过程。你写会议纪要时总是无从下手？以下是小编收集整理的【优秀】股东会会议纪要，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
股东会会议纪要 1
一、时间：
20xx年10月26日
二、地点：
XX
三、出席股东：
XX、长沙XX广告有限公司（XX、XX）、XX、XX
主持人：
XX
四、会议决议事项：
1、公司名称：长沙XX广告有限公司。
2、公司注册资本：100万元
股东姓名出资额出资比例出资形式
XX 40万元40%货币
长沙XX广告有限公司30万元30%货币
XX 20万元20%货币
XX 10万元10%货币
3、公司经营范围：
4、通过公司章程。
5、公司设董事会，推选王XX、刘XX、彭XX、为公司董事会董事。
6、公司设监事会，推选吴XX、彭XX、彭XX为公司监事会监事。
7、一致同意以签订的房屋租赁合同的房屋（地址在长沙市经济开发区XX201—204室）作为公司住所。
8、全权委托天心区XX信息咨询服务有限公司办理公司工商登记事宜。
股东会会议纪要 2
时间:
XX年3月5日
地点
xx公司办公室
出席人:
主持人:
记录员:
会议内容:
一、确认公司股东及各自出资额；
二、讨论公司地址的变更；
三、讨论选举产生
公司董事会成员；
四、讨论选举产生公司监事；
五、讨论公司法人代表改由经理担任。
五、讨论公司营业期限的变更
六、修改通过《公司章程》
会议决议:经股东会讨论，形成如下决议:
一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为:
姓名认缴出资实缴出资出资方式
金额比例金额比例
49.4149.41%49.4149.41%货币出资
29.7029.70%29.7029.70%货币出资
2.002.00%2.002.00%货币出资
5.005.00%5.005.00%货币出资
二、同意公司住所由现在的变更为xx市
三、同意推举为公司董事会成员。
四、同意推举为公司监事，为公司经理。
五、确认同意公司法人代表改由经理担任。
六、会议确认所推举人员符合法定的.任职要求，具备任职资格。
七、同意租用股东自购房作为公司住所，年限为3年。
八、同意公司营业期限由8年变更为20年。
九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《x有限公司章程》。
股东会会议纪要 3
会议时间：20xx年5月3日
会议地点：XXX
会议气氛：XXX
参会人数：约30人
评：目前看来，民生未来几年的业绩增速，依然会高于股份制银行的平均水平。随着股价上涨，民生已经超过招行，成为本人金融分项下的第一大重仓股。按照目前计划，15倍PE以下应该不会有卖出动作。15-25倍PE之间分批卖出，若达到30倍，则全部清空。
1、未来成本收入比将继续降低
2、一季度不良率上升是阶段性的，加大清收力度就会下降，年末预计跟年初不良率差不多。
3、未来将重点发展分行特色业务(专业业务)
4、一个放贷员对应上百商户，如何管理风险：由于一圈两链，连保互保的形式存在，只要知道一两家重要商户的情况，就能知道其他商户的'情况。并且风险管理不是放贷员一个人的任务，有一套专门的后台系统。
5、富国银行是民生的标杆企业，已经从富国挖了些人，学习他的管理经营。
6、事业部业务不太受网点的限制。
7、关于利率市场化：存贷比若与利率同时放开，对净息差不会有太大影响。如果利率放开，而存贷比不放开，预计全行业平均净息差将下降一个点左右(民生的下降幅度会比别人低，降幅大约会是行业的80—50%。利率市场化放开但存贷比不放开，存款会变得十分稀缺，贷款也会变得稀缺，但贷款利率不能无限上升，升得太多会影响资产质量。并且金融脱媒的影响会越来越大，企业的融资渠道越来越多。
8、关于网银：我国的金融电子化程度已经超过很多发达国家，网银能削弱四大行的物理优势，让股份制银行能与四大行更好地竞争。城商行或更小的银行在网银上没有优势，因为网银的建设与维护成本还是很高的，股份制银行的规模刚好可以承受。很多地方银行都是几家合伙建网银。
9、分红比例应该不会下降。
10、在按现有比例分红的情况下，民生银行可以在不融资的情况下，支持13-15%的规模增长率。
股东会会议纪要 4
一、时间：
x年10月12日
二、地点：
xx市
三、出席人：
主持人：
四、会议决议事项
1、公司不设董事会，只设执行董事壹名，推选为执行董事、法定代表人、经理；
2、公司不设监事会，只设监事壹名，推选为监事。
3、通过X有限公司章程。
4、认可与签订的房屋租赁合同，并以xx市X室作为X有限公司住所。
5、全权委托股东办理X有限公司工商登记事宜。
股东会会议纪要 5
会议时间：
XX年XX月XX日
会议地点：
在XX市XX区XX路XX号（XX会议室）
会议性质：
临时（或定期）股东会会议
参加会议人员：
股东（或者股东代表）XX、XX、XX，全体股东均已到会。
会议议题：
协商表决本公司事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长XX主持，一致通过并决议如下：
一、本公司因营业期限届满（或因合并、分立，或因章程规定的'其他解散事由出现），股东会同意公司解散，决定公司停止营业（或生产、经营活动），进行清算。
二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由XX、XX和XX有限公司的指定代表XX组成，其中由XX担任组长、由XX担任副组长。
三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。
四、公司自作出解散决定之日起停止营业（或生产、经营活动）。
五、其他有关内容：XX。
股东会会议纪要 6
一、时间：
20xx年xx月xx日
二、地点：
xxx
三、出席会议股东：
xxx
四、主持人：
xxx
五、会议内容：
变更公司注册资本根据《公司法》和本公司章程规定，阜六铁路有限公司决定于20xx年xx月xx日在本公司会议室召开股东会，已于本次会议前15日书面(电话)通知本公司全体股东。出席本次会议的.股东代表共人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下：
1、同意公司注册资金变更为23.78亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元；安徽省投资集团控股有限公司出资7.498亿元。
1、同意公司实收资本变更为18.47亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元；安徽省投资集团控股有限公司出资2.188亿元。
2、同意就上述变更事项修改章程相关条款。
股东会会议纪要 7
有限责任公司股东就股权转让一事，于20xx年xx月xx日时在依法召开了第次股东会议，形成并通过（以比例通过）
一、完全同意转让方将其持有的公司xx%股权全额转让给受让方，转让股权的股份分别是xx%。
二、股权转让后，公司成立时订立的章程、协议等有关文件由新股东会作相应的`修改。公司的经营范围、注册资本不变。
三、同意转让方按其出资额承担公司开办以来至转让前的所有债权、债务及其他合理的费用。
四、受让方支付股款后，按其持股比例享有股东权利并承担股东义务。
五、本决议正本一式六份，一份报工商机作关变更登记，公司存档一份，有关各方各执一份。
股东会会议纪要 8
xxx有限公司于20xx年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。参加会议的股东应到26人，实到24人，另有2人请假但委托他人代行股权。会议由董事长主持。
会议主要议程是：讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案。
董事长代表董事会向会议提交了《关于增股解决土地出让金方案》和《关于内部集资解决土地出让金方案》，并分别做了说明。
以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决。经股东大会表决，结果如下：
一、《关于增股解决土地出让金方案》表决结果：
1、同意的股权数：70万
2、不同意的股权数：135万
3、要求公司清理帐目暂缓表决的股权数：95万（视作弃权或未表决）
同意的股权数占总股权数的`，根据《公司法》第44条规定，增加或减少注册资本，必须经三分之二以上的表决权的股东通过。本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权。因此，本方案未予通过。
二、《关于内部集资解决土地出让金方案》表决结果：
1、同意的股权数：193万
2、不同意的股权数：21万
3、要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数：86万（视作弃权或未参与表决）。
表决同意本方案的股权数占总股权数的，超过了半数股权同意，其程序和有效性符合有关法律规定。因此，《关于内部集资解决土地出让金方案》获得会议通过。
三、会议要求董事会制定详细的《内部集资实施细则》，就集资款项建立专户管理，专款专用。
股东会会议纪要 9
一、会议基本情况：xx
会议时间：20xx年xx月xx日
地点：xx
会议性质：第2次股东会议
会议内容：股权转让
二、会议通知情况及到会股东情况：20xx年xx月xx日召开股东会会议，于会议召开15日前通知了全体股东，全体股东准时参加会议。无弃权情况。
三、会议主持情况：xx召集主持会议。
四、参加人：全体股东五、经全体股东一致通过，决议如下：
1、股东会决定原股东xx退出xx有限公司。
2、股东会决定将原股东xx所持有公司49%的股份（认缴贰仟肆佰伍拾万元人民币）转让给xx，其他股东放弃优先购买权。
3、受让人xx接受转让后，持有公司100%股权。
3、股东会决定推选杨州担任公司执行董事、法定代表人。
4、公司类型变更为一人有限责任公司。
5、公司住所不变更。
6、经营范围不变更。
7、公司注册资本不变更。
六、会议讨论并通过了公司章程修正案。
七、会议决定立即生效，并委托xx办理公司变更手续。
股东会会议纪要 10
时间：
地点：
召集人：
主持人：
记录人：
出席人：
议题：建立健全公司印章管理使用制度
(主持人)：公司股东会根据提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于20xx年xx月xx日xx时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次会议。
本次股东会会议于20xx年xx月xx日以xx通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为和，持有公司x%的股权，会议合法有效。会议由主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
各参加人对以上事项是否有异议?
(主持人)：现在请就今日之议题发表意见。
我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守：
1、公司根据需要另行刻制“专用章”。
自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。
2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。
3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。
决定使用公司公章、合同专用章的`股东是决定使用人。
4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。
《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由负责保管。
5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。
6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的，须对公司承担损害赔偿责任。
股东会会议纪要 11
会议时间：20xx年xx月xx日。
会议地点：xx
会议性质：临时股东会会议。
参加会议人员：股东xx、xx、xx。全体股东均已到会。
会议议题：协商表决本公司xx分公司工商注销事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事xx召集，执行董事xx主持，会议一致通过并决议如下：
本公司于xx年xx月xx日召开临时股东会议，表决通过本公司xx分公司注销事宜。截止20xx年xx月xx日，与本公司xx分公司相关的清算工作及银行基本账户注销工作已经完成，公司全体股东一致表决通过即日起开始办理xx分公司工商注销事宜。
股东会会议纪要 12
时间：20xx年2月15日
地点：文化创意产业园股份有限公司会议室
人员：
会议内容：讨论并落实增资扩股及有关事宜
记录：
20xx年2月15日，星期五，上午9:30，在贵州文化创意产业园股份有限公司会议室召开了第四届全体股东大会，会议在严肃而活跃的气氛中持续两个半小时。主要内容如下：
一、现在120平方公里范围内详细规划方案已经缩小到62平方公里，分为三大板块。中关村贵阳科技园水田产业园(24平方公里)、水田镇小城镇建设(16平方公里)、云雾山周末花园(22平方公里)，总规方案已全部完成通过评审。
二、根据陈刚书记及吴军副市长的指示，现在贵阳市各相关部门都在全力以赴地协助贵州XX产业园工作。
三、国土厅根据国发(20xx)2号文件，把XX区域确立为低丘缓坡改造的试验点。
四、贵州省民政厅已把养生养老项目列为国家级的'养生养老示范基地，现正在上报国家民政部，审批后会获得很多政策上的支持。
五、贵州省旅游局把XX项目列为20xx-20xx年全省旅游规划的一号工程。
六、贵州省发改委已把XX产业园列为省重点工程。
七、贵阳市在市委会上把XX项目列为贵阳市创建精神文明建设示范城市的样板工程，并已通过了人大审议。
八、在相关的合作战略伙伴中，中建四局，中铁五局，中铁十二局，中铁二十三局，中冶十四局、中交集团等国有大型企业多次到公司对XX项目进行认真细致的考察，并且已经在做更深入的交流和沟通，合作意向非常明确，合作可能性非常大，有三家已签订正式合作协议。
九、由小强带领的团队，在做XX项目的资源整合工作，现在分别找了60多家大型民营企业进行交流。
十、宣传不是一件普通的事情，需要科学的、统一的规划和安排，投资网站建设还应再加强和完善。
十一、目前公司需要资金安排的项目：
1、温泉勘探费;
2、设计规划费;
3、建设资金;
4、第二批次土地出让金;
5、拆迁安置房;
6、日常办公费用;
7、临时流转土地，共计26亿元左右。
十二、土地出让手续，正在申报当中。并且我们也在申报第二年的土地指标一次性5000亩，以农业基地、养生养老基地、影视基地、温泉国际度假中心这四大基地，申请国家政策性的土地用地指标。
十三、兰花馆，采用临时方案，申请50亩、38亩两块地，主要用于停车场、工作区、生活区、模型展示区(营销楼中心)，整个规划已获乌当区政府审批。
十四、尽量引进一些大型专业公司来进行单独性的项目合作开发，群策群力，加速开发进程。
十五、尽量争取相关产业部门、银行及各大机构支持。
十六、如果股东需要增资让更多更大资本进来，那么根据工作的进展和需要开股东会一起研究决定。
股东会会议纪要 13
会议时间：
会议地点：XX公司会议室
主持人：
记录人：
参会人员：
会议议程及决议内容：
会议开幕
张伟董事长宣布会议开始，确认参会人员资格及会议议程。
审议并通过上一次股东会会议纪要
经全体与会股东审议，一致同意上次会议纪要内容，无异议。
公司年度财务报告审议
财务总监赵刚汇报了公司20xx年度财务状况，包括收入、支出、利润等关键指标。
经讨论，股东们对公司的财务表现表示满意，并审议通过年度财务报告。
讨论并决定20xx年度经营计划
王总经理介绍了20xx年度的经营目标、市场策略及预算安排。
经过充分讨论，股东会一致通过了20xx年度的经营计划。
关于增资扩股的议案
张伟董事长提出因业务扩展需要，建议进行增资扩股，引入新投资者。
讨论后，大部分股东表示支持，但要求进一步明确增资细节及新股东的引入标准。
决议：授权董事会制定详细的`增资方案，并在下一次股东会上提交审议。
其他事项
讨论了公司社会责任项目的进展及未来规划。
确定了下次股东会的召开时间初步定于20xx年10月。
会议闭幕：
张董事长总结会议要点，感谢各位股东的积极参与，宣布会议结束。
股东会会议纪要 14
会议时间：20xx年6月20日 14:00-16:00
会议地点：线上视频会议
主持人：刘涛（副董事长）
记录人：陈静（助理秘书）
参会人员：
会议议程及决议内容：
会议开场与出席确认
刘副董事长确认参会人员在线情况，简述会议目的与流程。
审议并通过20xx年度分红方案
财务部门代表通过屏幕共享展示了分红方案详情，包括每股分红金额、分红总额等。
经投票表决，股东会高票通过了该分红方案。
审议公司改组计划
郭监事会主席介绍了公司为提高运营效率拟进行的组织结构调整方案。
讨论中，部分股东提出疑问，管理层逐一解答。最终，股东会以多数票原则通过了改组计划。
选举新任董事
提名委员会提名了两位新董事候选人，分别是张强和李娜。
经过股东投票，张强和李娜均获得超过半数的支持，成功当选为新任董事。
其他议题讨论
简要通报了近期市场动态对公司的.影响及应对措施。
讨论了加强内部管理，提升员工福利的提案，决定由人力资源部门进一步研究细化方案。
会议结束：
刘副董事长感谢所有参与者的贡献，强调了团结协作的重要性，宣布会议圆满结束。
股东会会议纪要 15
会议时间：20xx年5月10日
会议地点：公司总部会议室
参加人员：全体股东及股东代表
会议议题：审议公司年度财务报告及利润分配方案
会议内容：
审议年度财务报告：
财务总监汇报了公司20xx年度的.财务状况、经营成果及现金流量情况。
股东们对财务报告进行了审议，并一致通过。
审议利润分配方案：
董事会提出了20xx年度利润分配方案，建议按每股0.5元的标准向全体股东分配现金红利。
股东们经过讨论，一致同意该利润分配方案。
其他事项：
股东们还就公司未来发展规划、市场拓展策略等议题进行了交流和讨论。
会议决议：
通过公司20xx年度财务报告。
通过20xx年度利润分配方案，按每股0.5元的标准向全体股东分配现金红利。
股东会会议纪要 16
会议时间：20xx年3月15日
会议地点：公司会议室
参加人员：全体股东
会议议题：审议公司增资扩股方案
会议内容：
审议增资扩股方案：
董事会详细介绍了公司增资扩股的背景、目的及具体方案。
方案包括新增注册资本金额、新增股东及出资方式等。
股东讨论：
股东们就增资扩股方案进行了充分讨论，并提出了各自的'意见和建议。
经过协商，股东们对方案中的部分细节进行了调整和完善。
会议决议：
通过调整后的增资扩股方案。
授权董事会具体负责增资扩股事宜的实施。
股东会会议纪要 17
会议时间：20xx年7月20日
会议地点：公司远程视频会议室
参加人员：全体股东及股东代表（线上参会）
会议议题：审议公司重大资产重组方案
会议内容：
审议重大资产重组方案：
董事会详细阐述了公司重大资产重组的背景、目的、交易对方、交易标的.及交易价格等关键信息。
股东们就方案进行了深入讨论，并提出了专业性问题。
专业机构意见：
聘请的财务顾问和法律顾问分别就重组方案的财务可行性和法律合规性发表了意见。
会议决议：
经过充分讨论和审议，股东会一致通过公司重大资产重组方案。
授权董事会及管理层按照相关法律法规和公司章程的规定，办理后续审批及实施工作。
股东会会议纪要 18
会议时间：20xx年5月15日 9:00-12:00
会议地点：XX公司总部大楼三楼会议室
参会人员：
公司法律顾问
会议秘书
会议议程：
审议并通过上一年度财务报告
财务总监汇报了公司上一年度的财务状况，包括收入、支出、利润及资产负债情况。经讨论，全体股东一致同意通过该报告。
选举新一届董事会成员
提名委员会提名股东A、B、C为新一届董事会成员候选人。经投票，三位候选人均获得超过半数股权的支持，顺利当选。
审议并通过年度分红方案
董事长提出本年度分红方案，建议每股派发现金红利0.5元。经过讨论，考虑到公司发展需要与股东利益平衡，最终调整为每股派发0.45元，并获得全体股东通过。
其他事项
讨论了关于扩大生产线的.投资计划，决定成立专项小组进一步调研市场，下次会议再做决定。
会议结束：会议于12:00正式结束，下一次股东大会预计于2024年同一时期召开。
股东会会议纪要 19
会议时间：20xx年7月20日 15:00-16:30
会议形式：线上视频会议
参会人员：
法律顾问
临时会议召集人（CEO）
会议背景：鉴于近期市场环境变化，公司面临重大经营挑战，CEO提议召开紧急股东会议，讨论应对策略。
会议议程：
当前市场环境分析
CEO详细分析了市场变动对公司业务的影响，指出需立即采取措施以减轻负面影响。
讨论并制定应对策略
减少非核心业务开支，优化成本结构。
加强现金流管理，确保企业运营资金充足。
探索新的业务增长点，特别是线上服务领域。
经过深入讨论，提出以下几点应对措施：
上述措施获得全体股东同意。
特别决议
鉴于形势紧迫，会议决定授权CEO在一定权限内迅速执行上述应对策略，同时要求定期向董事会报告进展。
会议结束：会议于16:30结束，所有参会股东对此次紧急会议的高效举行表示满意，并强调了团结协作、共克时艰的`重要性。
股东会会议纪要 20
会议时间：20XX年XX月XX日
会议地点：XX市XX区XX路XX号（XX会议室）
参加会议人员：全体股东（或股东代表）均已到会
会议议题：协商表决本公司解散及清算事宜
决议内容：
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，因公司营业期限届满（或因合并、分立等原因），股东会一致同意公司解散，决定公司停止营业（或生产、经营活动），并进行清算。
公司成立清算组，清算组由全体股东组成。
清算组在清算期间将依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展清算工作。
公司自作出解散决定之日起即停止营业（或生产、经营活动）。
股东会会议纪要 21
会议时间：20XX年XX月XX日
会议地点：XX公司会议室
参加会议人员：股东（或股东代表）XXX、XXX等，全体股东均已到会
会议议题：审议公司股权转让及章程修改事宜
决议内容：
全体股东一致同意股东XXX将其持有的公司XX%股权全额转让给受让方XXX。
股权转让后，公司成立时订立的章程、协议等有关文件将由新股东会作相应修改。
受让方支付股款后，将按其持股比例享有股东权利并承担股东义务。
本决议正本一式若干份，分别报送相关部门及公司存档，有关各方各执一份。
股东会会议纪要 22
会议时间：20XX年XX月XX日
会议地点：XX市XX区XX路XX号（会议室）
参加会议人员：股东（或股东代表）XXX、XXX等，全体股东均已到会
会议议题：审议公司年度工作报告及利润分配方案
决议内容：
审议并通过了公司20XX年度工作报告，对公司过去一年的经营成果表示肯定。
审议并通过了公司20XX年度利润分配方案，决定向全体股东分配利润共计XXXX万元。
对公司未来发展规划进行讨论，并提出相关建议和要求。
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