股东会会议纪要

时间:2022-06-24 23:12:00 会议纪要 我要投稿

股东会会议纪要范文

  在企业召开股东大会之后,作为会议人员,我们应该怎么样走好会议纪要呢?以下是小编整理好的股东会会议纪要,欢迎大家阅读参考!

股东会会议纪要范文

  公司股东会议纪要【1】

  一、会议时间:20XX年3月12日

  二、会议地点:

  三、会议召集及主持人:

  四、出席会议股东代表:

  五、记录人:

  六、会议议程:

  1、 宣布开会并通报会议出席人员情况,

  2、总裁/董事长做20XX年工作总结和20XX年工作计划的报告。

  3、 行政总监关于20XX年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。

  4、 财务总监关于公司20XX、20XX年度财务决算、预算的报告。

  5、 监事会工作报告。

  6、 提案。

  7、 股东对上述报告和提案进行讨论,发言、提问和审议。

  8、股东对上述报告和提案进行批准表决,宣布表决通过情况。

  9、请出席会议的股东在(所议事项的决定)会议记录上签名。

  10、宣布会议结束。

  七、会议审议事项及结果:

  (一)会议审议批准《关于审议20XX年度董事长工作报告的`提案》。

  (二)会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。

  (三)会议决定聘用XXXX会计师事务所承办公司审计业务,

  八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。 出席会议的股东代表签名:

  二〇XX年三月十二日

  股东会议纪要最新范文【2】

  长沙龙辉机床有限公司于20XX年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。参加会议的股东应到26人,实到24人,另有2人请假但委托他人代行股权。

  会议由CZN董事长主持。

  会议主要议程是:讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案。

  CZN董事长代表董事会向会议提交了《关于增股解决土地出让金方案》和《关于内部集资解决土地出让金方案》,并分别做了说明。

  以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决。

  经股东大会表决,结果如下:

  一、《关于增股解决土地出让金方案》表决结果:

  1.同意的股权数:70万

  2.不同意的股权数:135万

  3.要求公司清理帐目暂缓表决的股权数:95万(视作弃权或未表决)

  同意的股权数占总股权数的23.33%,根据《中华人民共和国公司法》第44条规定,增加或减少注册资本,必须经三分之二以上的表决权的股东通过。本表决实际同意的.股权数未达到三份之二股权。因此,本方案未予通过。

  二、《关于内部集资解决土地出让金方案》表决结果:

  1.同意的股权数:193万

  2.不同意的股权数:21万

  3.要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数:86万(视作弃权或未参与表决)。

  表决同意本方案的股权数占总股权数的64.33%,超过了半数股权同意,其程序和有效性符合有关法律规定。因此,《关于内部集资解决土地出让金方案》获得会议通过。

  三、会议要求董事会制定详细的《内部集资实施细则》,就集资款项建立专户管理,专款专用。

  长沙龙辉机床有限公司

  第六次股东临时会议通过

  20XX年12月1日

  附:全体股东签名:

  股东会议纪要最新范文【3】

  9月11日临时股东大会信息:

  秦总回答投资者问题

  一,竞品的终端拦截:这是个常态化的问题,公司一直很重视解决;低价产品对高价产品的终端拦截更容易;公司的对策,是加强服务,通过现场熬胶,体现产品的品质品位和价值,开拓新消费者,高端消费者;从熬胶到膏方,从滋补国宝到滋补国礼。广告:滋补养生,用东阿阿胶!膏方聚焦高端人群,发展迅速,前景较好。

  二,基地驴皮收购问题:基地的驴皮做不到100%收购,能达到80%就很好。品类的发展,龙头品牌受益,这是公司的战略看法。

  三,终端销售增长:今年1-8月,总体终端销售增长30%左右,但由于前几年提价预期导致的囤货行为,渠道有存货,影响公司发货(控货)不多;如:广东市场终端销售增长80%,消费者回归和新高客户开发不错。成都市场,终端阿胶块销售增加48%,因为太极的阿胶上市,办事处加强了终端服务和维护。

  四,阿胶块由于资源限制坚持价值回归战略;复方阿胶浆走放量的.道路,在没充分准备(各地备案)好前,谨慎提价。桃花姬今年调整策略,从礼品到自用装的延续,做为快消品来设计推广。桃花姬,人力物力聚焦北京,实体店取得成功模式后向全国推广;广告:吃出来的美丽!

  五,目前控货结束,积极准备两节和旺季到来,估计春节前阿胶块市场会出现短缺现象,公司对于今年阿胶放量是有把握的。7,8月淡季,发货有下降,渠道估计有300左右囤货。

  六,驴肉销售:今年调整市场方向,聚焦北京,高端餐饮,销售增长一倍多,价格同比提高10元,接近盈亏线。

  七,从公司和南方所市场调研看,阿胶块的做了20个省会城市的调研,忠诚度80%;阿胶浆忠诚度80%;浙江是多品牌;上海广东单品牌东阿阿胶优势明显;县级市场小品牌较多。

  八,耐斯合作:昨天耐斯董事长来东阿,目前商谈中。这是当地政府招商项目,享受政策优惠,如很低的土地使用费;也看重耐斯的技术研发能力等。有实质进展会公告。

  九,人才引进,一直进行中,人才市场化;重点是系统全面的人才引进。

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