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(推荐)董事会会议纪要
无论在学习、工作或是生活中，会议纪要在处理事务上的使用越来越广泛，会议纪要是在会议记录基础上经过加工、整理出来的一种记叙性和介绍性的文件。那么一般会议纪要是怎么写的呢？下面是小编为大家整理的董事会会议纪要，仅供参考，希望能够帮助到大家。
董事会会议纪要1
会议时间：20__年xx月xx日
会议地点：在x市x区x路x号x会议室）
参加会议人员：
1、发起人（或者代理人）：__
2、认股人（或者代理人：__
备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共x名（其中代理人x名），代表公司股份x万股，占全部股份总额的x%，本次创立大会的举行符合法定要求。
会议议题：协商表决本股份有限公司__事宜。
会议由发起人（或全体与会人员）选举x作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：
一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告
发起人代表x向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，__名赞成，代表股份x万股；x名反对，代表股份x万股；x名弃权，代表股份x万股。（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。）
二、表决通过公司章程
发起人代表__向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程（或者：与会人员提议将章程第__条__修改为__后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中x名赞成，代表股份x万股；x名反对，代表股份x万股；x名弃权，代表股份x万股。）
（公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。
三、选举董事会成员
发起人代表__向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票（或举手）方式选举下列人员为公司董事：
1、选举__为公司董事，任期__年。其中，x名赞成，代表股份x万股；x名反对，代表股份x万股；__名弃权，代表股份x万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举__为公司董事，任期__年。其中，x名赞成，代表股份x万股；x名反对，代表股份x万股；__名弃权，代表股份x万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举__为公司董事，任期__年。其中，x名赞成，代表股份x万股；x名反对，代表股份x万股；x名弃权，代表股份x万股，赞成人数符合法定比例。
（注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明）
同意上述人员组成公司第一届董事会。
四、选举监事会成员
发起人代表__向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票（或举手）方式选举下列人员为公司监事：
1、选举__为公司监事，任期三年。其中，x名赞成，代表股份x万股；x名反对，代表股份x万股；__名弃权，代表股份x万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举__为公司监事，任期三年。其中，x名赞成，代表股份x万股；x名反对，代表股份x万股；__名弃权，代表股份x万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举__为公司监事，任期三年。其中，x名赞成，代表股份x万股；x名反对，代表股份x万股；x名弃权，代表股份x万股，赞成人数符合法定比例。
（注：如上述当选董事的.得票率不同应具体注明）
同意上述人员与职工（代表）大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。
五、审核公司设立费用
发起人代表__向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算__元人民币，实际支出__元人民币（实际支出比预算超出__元人民币）。经与会人员讨论后，一致同意（或者__票赞成、__票反对、__票弃权，赞成名额符合法定人数，同意）对实际支出费用__元人民币计入公司创办费（或者将实际费用__元人民币计入公司创办费，__元人民币由发起人自负），在公司成立后__月内如数偿还。
六、审核发起人非货币出资情况
发起人代表__向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者__名，出资标的为实物（或者知识产权、土地使用权），折价为__元人民币，折合普通股__股。与会人员经讨论，一致同意（或者__票同意、__票反对、__票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了）上述非货币出资事项（或者有__票不同意上述折价，认为折价应为__元人民币，差价由发起人连带补足）。
（大会通过其他决议及表决结果应逐项列明）
会议主持人：__（签字）
出席会议人员：__（签字）
记录人：__（签字）
20__年xx月xx日
注意事项：
1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议情况的重要法律文书。
2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数（包括代理人），出席人数占认股人总数的比例，是否符合法定要求。
3、创立大会的会议记录要对创立大会所讨论的议题逐项作出完整的记录。最后要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、记录人签字。
4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。创立大会由发起人、认股人组成。
5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席，方可举行。
6、创立大会对所列事项作出决议，必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。
7、董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年；监事的任期每届为三年；董事、监事任期届满，连选可以连任。
董事会会议纪要2
一、时间：20xx年XX月XX日
二、地点：公司会议室
三、参加人：
四、主持人：
五、议题：
1、审议选举公司董事长、副董事长;
2、聘任公司经理。
经本公司董事会表决通过：
选举 担任公司董事长(法定代表人)，任期三年;
选举 担任够公司副董事长，任期三年;
聘任 为公司经理，任期三年。
全体董事签字：
年 月 日
董事会会议纪要3
一、会议时间：xxx。
二、会议地点：xxx。
三、出席会议股东(董事)：xxx。
四、xxx公司董事会第xxx次会议于20xx年xx月xx日在xxx召开。出席本次会议的董事xxx人，代表xxx%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上xx过。
五、根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决xx过：风险提示：
董事会做出决议，必须经全体董事的.过半数xx过，如决议未经与会的半数以上董事xx过，董事会决议归于无效。
(一)同意更换：xxx。
(二)同意修改：xxx。
(三)同意变更：xxx。
(四)其他需要决议的事项请逐项列明：xxx。
风险提示：
董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。
董事签名：xxx
签署时间：20xx年xx月xx日
董事会会议纪要4
时间：
20xx年3月2日下午2：00
地点：
xx集团会议室
出席人员：xxxx，xxx
列席人员：xxx，xxx，xxx，xx
缺席：
xx
主持人：
xxx
记录整理：
xx
会议提要：
1、20xx年工作汇报
2、20xx年工作打算
会议决议：
1、通过20xx年工作报告
2、审议并补充20xx年集团工作计划。
3、通过集团干部任免：任xx为集团总经理助理；刘xx人接待服务中心总经理；沈xx任xx医药公司总经理；反聘卢xx人环境艺术xx公司总经理；张xx兼任集团对外贸易部经理。
4、通报集团干部任命“反聘黄xx为接待服务中心常务副总经理，任张xx、徐xx为环境艺术xx公司副总经理。
董事会会议纪要5
时间：20xx年xx月xx日下午2：00
地点：xx集团会议室
出席人员：xx
列席人员：xx
缺席：xx（出差）
主持人：xx
记录整理：xx会议提要：
一、xx年工作汇报
二、xx年工作打算
会议决议：
1、通过xx年工作报告
2、审议并补充xx年集团工作计划（见附件）。
3、通过集团干部任免：xx为集团总经理助理；xx人接待服务中心总经理；xx任xx医药公司总经理；反聘xx环境艺术装潢工程公司总经理；xx兼任集团对外贸易部经理。
4、通报集团干部任命“反聘xx为接待服务中心常务副总经理，任xx、xx为环境艺术装潢工程公司副总经理。
董事会会议纪要6
会议时间：20xx年7月××日
会议地点：在本公司会议室
会议性质：临时股东会会议
召集人：王××
会议通知时间：20xx年7月××日
会议通知方式：书面通知
出席会议股东：×××，×××，×××，×××
主持人：王××
会议审议事项：
一、罢免和更换公司监事;
二、增加公司注册资本;
三、修改公司章程。
会议决议：
一、就第一项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：免去李××监事职务，选举谭××为公司监事。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。
二、就第二项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：增加公司注册资本人民币536万元。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。
三、就第三项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：修改公司章程，增加如下内容：
1.股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格：
(1)股东违反出资义务;
(2)股东严重破坏公司正常经营活动;
(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;
(4)侵害公司商业秘密;
(5)诋毁公司商业信誉;
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。
股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的.出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。
2.考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。
股东签字：
xx年xx月xx日
董事会会议纪要7
时间：
x年6月25日上午9：50
地点：
xx名苑10号2单元202
参会人员：
吴、董、于、
吴、吴、吴、吴、
吕(后参加)
列席人员：
李、董、于
会议记录：
董
会议议题：
讨论《家报》目前
存在的问题和解决办法
会议内容：
一、董事长宣布会议主要议题
吴：今天我们召开这个董事扩大会议，主要就是研究解决《家报》目前存在的问题，明确当前需要做哪些工作，下面，大家就分别发表自己的意见和想法，畅所欲言。
二、与会人员讨论情况
吴：我觉得《家报》目前的问题主要来自两个方面：一是编辑，二是写手。先说编辑存在的问题，还是责任感的问题，具体来说就是有惰性，虽然我是总编，但是我也没有什么奖励措施，每次到该出下一期的时候，我都不太好提醒督促当期编辑。再说写手，当初办报的初衷也不是为了单纯的要文字质量，主要是为了全家人都能体会到参与的乐趣，无论会不会、能不能，每个家族成员都应该积极参与，或者以家庭为单位，每两个月一篇，应该也不是太难的事。现在看来，《家报》发展遇到了瓶颈，如果要办下去，就得人人出力，不能次次就指那几个能写，而且这与办《家报》的意义也不一致，《家报》的兴衰每个人都有责任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么办下去。现在《家报》不能按时出，我也很无奈甚至气愤，但更多是无奈。
董：刚才总编说得很详细，这个话题是父亲节于跃请大家吃饭时我提出来的，大家当时讨论得也很热烈，起因是我发现前两期打出来的两卷儿报纸，拿到我家，又从我家拿到老于家，那两卷儿报纸一直无人领，我不知道是打多了呢还是大家连看也没兴趣了。报纸已经办了4年多了，现在要是停办太可惜了。但是现在可能有人觉得报纸的事与自己无关，也不写也不看，这个问题不解决，报纸办下去也难。没人投稿，难死编辑，有一期微微编辑，全是微微自己的文章，上期母亲节，光是摘抄胡适的.文章就占两版，咱们报纸一共8版，要是6版摘抄，《家报》也就变味了。再说稿慌的问题：一是存在与己无关的思想，说重了是与己无关，说轻了也是没信心了;二是奖励机制不到位，惩罚不一定有，奖励必须有。解决办法就是固定专栏，每个专栏固定记者，编辑如果觉得哪个专栏稿不够就直接找专栏记者，记者负责补足。我设计了这样几个专栏，仅供参考：“要闻综述”--可以是家族内也可以是社会上的、“他山之石”--外人投稿或别处经典、“社会广角”、“居家美食”、“暮鼓晨钟”、“闲情逸致”、“文化园地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼见为实”。
李东：我同意设立专栏，也同意五姨提出的以家庭为单位每两月投一篇，另外，我建议设立一个资金池，按季度进行奖励，做到奖罚分明，处罚上至少点名批评。
于：报纸办起来不容易，不能停，可能年青一代觉得报纸办起来责任都落他们身上了，不行就双月刊，奖励机制应该有，该酬钱酬钱。
吴：近来的问题是：编辑很努力，稿件没人写，包括我在内，认为有人能写，我就不用写了。现在一定要建立一个详细的奖罚机制，每个小家每季度应该投几篇，现在光凭编辑也很费劲，给编辑点温暖。主要是投稿的奖惩机制一定要建立，编辑算一下，一个小家应该投多少篇，达不到怎么罚。报纸不能改为两月一期，我们还得像个正经单位一样，做好管理，领导层要有想法，提出来，各部门执行，随之将家庭整体气氛都提升起来。还有个接续问题，应该把报纸打算办几年定下来，到期就可以停下来，如果说停就停，带给孩子们的影响也不好，对他们成长也不利。
吴：制定个规章制度，以家庭为单位投稿，也不能一家人全忙，一季度统计一下，稿少的多出钱奖励给积极的。全家人大部分包括我都有依赖思想，认为有人能写，自己岁数大了，让别人写吧，可是年轻人工作又忙，这样大家就都有理由不写了。
吴：奖可以，关键是怎么罚?
吴：人家能写的作者不图以奖，不能写的就罚钱呗。
董：我家电脑里长年存一篇稿以备有人约稿，这篇投上去了就准备下一篇，不是能写不能写、会写不会写的问题。
吴：可以罚钱，但也可以考虑聚会时表演节目什么的。
李东：梁琦排版就他自己压力也挺大，应该再培养两个会排版的，建立一个A、B岗。
吴：我也考虑过提议，满五年以后可以改为两月刊，不能因为办《家报》给大家带来太大压力。我不太主张奖惩机制，要是大家都认罚还是解决不了问题，奖也是，大家都不差那点钱，还是应该唤起大家的责任感。不能因为报纸而大家感到负担、压抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子实在不能写的，不能因为报纸写稿有压力再得高血压，就是能写的就多分配几篇，不能写的一年也写两篇。再一个也不用全部原创，摘抄也是报纸的一个组成部分，可以增加阅报量，不能写的可以从这方面入手，互相取长补短。设立专栏的事尝试过，每个月都让每个孩子写栏目太牵扯精力了。另外，不管大家、小家每家负担一期编辑可行不。编辑很重要，主要约稿的力度很重要，约得勤点大家就不好意思拒绝了，就像于蕾编辑那期，多搅和搅和。作者每个人发挥自己的特色和作用，不能因为奖惩让大家产生不良情绪。现在还可以根据具体情况，引进外面的稿件，充实一下报纸。排版的事以前也想过不能让梁琦一个人负责，让昊邈、张明、于跃他们都参与进来，分担一下梁琦的压力，下一步考虑增加编辑，再多设一个排版。
于：我觉得五姨说的勤搅和不解决根本问题，于蕾那个方式长时间也不好使，不是说你在微信里说一下大家就都写了，有时候你约稿了人家都不写，编辑能力也不一样，我就欠缺，而且约稿也不想给别人太大压力，个人写作水平也不一样，有时候我写完了，都不好意思往报纸上登。
吴：咱家出这个报纸是有压力，但是对孩子们的成长也有促进作用，也能推动你突破自己，就像搞销售一样。
吴：每个人想法不一样，我也有像佳佳那样的想法，自己水平有限，怕写完让人家笑话。
吴：咱家人的性格都不爱出头，也不愿意让别人为难。
于：开完会效果也不一定好，说的人多做的人少，而且不应该只局限在齐市这个地方，外地的南方的都应该发动起来，编辑也可以扩大一下，梁琦排版时候每期都得他自己上网找内容。
贺林：大伙的意见我都不评论，我就说我自己，前年的时候我就提出辞职，现在我还想辞职，但我该写还写，要不我先交一篇日记，我以后再慢慢写。
吴：不摊派指标还是不行。
董：大家提出的问题我都同意，我只是觉得大家讨论再多，最后还得有一个人决策。
吕：家有千口，主事一人，应该董事长行提出意见然后大家讨论。我同意按家摊派指标。
三、董事长总结发言
吴：咱们解决问题要有研究、有布置、有方案，办报初始为什么大家积极，因为有新鲜感，现在不同程度地有惰性，而没有及时总结，才出现现在这个状况。具体解决办法还需要开个全体会议征求大家意见：家报办不办?如果办，怎么办?
董事会会议纪要8
时间：
xx年6月25日上午9：50
地点：
联通名苑10号2单元2
参会人员：
吴xx、董xx、于xx、
吴xx、吴xx、吴xx、吴xx、
吕xx〔后参与〕
列席人员：
李xx、董xx、于xx
会议记录：
董xx
会议议题：
商量《和谐家报》目前存在的问题和解决方法
会议内容：
一、董事长宣布会议主要议题
吴xx：今日我们召开这个董事扩大会议，主要就是争辩解决《家报》目前存在的问题，明确当前需要做哪些工作，下面，大家就分别发表自己的意见和想法，畅所欲言。
二、与会人员商量状况
吴xx：我觉得《家报》目前的问题主要来自两个方面：一是编辑，二是写手。先说编辑存在的问题，还是责任感的问题，具体来说就是有惰性，虽然我是总编，但是我也没有什么嘉奖措施，每次到该出下一期的时候，我都不太好提示督促当期编辑。再说写手，当纸的事与自己无关，也不写也不看，这个问题不解决，报纸办下去也难。没人投稿，难死编辑，有一期微微编辑，全是微微自己的文章，上期母亲节，光是摘抄胡适的文章就占两版，咱们报纸一共8版，要是6版摘抄，《家报》也就变味了。再说稿慌的问题：一是存在与己无关的思想，说重了是与己无关，说轻了也是没信念了；二是嘉奖机制不到位，惩处不愿定有，嘉奖必需有。解决方法就是固定专栏，每个专栏固定记者，编辑假如觉得哪个专栏稿不够就直接找专栏记者，记者负责补足。我设计了这样几个专栏，仅供参考：“要闻综述”——可以是家族内也可以是社会上的、“他山之石”外人投稿或别处经典、“社会广角”、“居家美食”、“暮鼓晨钟”、“闲情逸致”、“文化园地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼见为实”。
李东：我同意设立专栏，也同意五姨提出的以家庭为单位每两月投一篇，另外，我建议设立一个资金池，按季度进行嘉奖，做到奖罚分明，惩处上至少点名批判。
于xx：报纸办起来不简洁，不能停，可能年青一代觉得报纸办起来责任都落他们身上了，不行就双月刊，嘉奖机制应当有，该酬钱酬钱。
吴xx：近来的问题是：编辑很努力，稿件没人写，包括我在内，认为有人能写，我就不用写了。如今确定要建立一个具体的奖罚机制，每个小家每季度应当投几篇，如今光凭编辑也很费劲，给编辑点温存。主要是投稿的奖惩机制确定要建立，编辑算一下，一个小家应当投多少篇，达不到怎么罚。报纸不能改为两月一期，我们还得像个正经单位一样，做好管理，领导层要有想法，提出来，各部门执行，随之将家庭整体气氛都提升起来。还有个接续问题，应当把报纸预备办几年定下来，到期就可以停下来，假如说停就停，带给孩子们的影响也不好，对他们成长也不利。
吴xx：制定个规章制度，以家庭为单位投稿，也不能一家人全忙，一季度统计一下，稿少的多出钱嘉奖给主动的。全家人大部分包括我都有依靠思想，认为有人能写，自己岁数大了，让别人写吧，可是年轻人工作又忙，这样大家就都有理由不写了。
吴xx：奖可以，关键是怎么罚？
吴xx：人家能写的不图以奖，不能写的就罚钱呗。
董xx：我家电脑里常年存一篇稿以备有人约稿，这篇投上去了就预备下一篇，不是能写不能写、会写不会写的问题。
吴xx：可以罚钱，但也可以考虑聚会时表演节目什么的。
李东：梁琦排版就他自己压力也挺大，应当再培育两个会排版的，建立一个A、B岗。
吴xx：我也考虑过xx的提议，满五年以后可以改为两月刊，不能由于办《家报》给大家带来太大压力。我不太主见奖惩机制，要是大家都认罚还是解决不了问题，奖也是，大家都不差那点钱，还是应当唤起大家的责任感。不能由于报纸而大家感到负担、压抑、有包袱。稿件平均支配也不行行，像四姐、嫂子实在不能写的，不能由于报纸写稿有压力再得高血压，就是能写的就多支配几篇，不能写的一年也写两篇。再一个也不用全部原创，摘抄也是报纸的一个组成部分，可4 / 15
以增加阅报量，不能写的可以从这方面入手，相互取长补短。设立专栏的`事尝试过，每个月都让每个孩子写栏目太牵扯精力了。另外，不管大家、小家每家负担一期编辑可行不。编辑很重要，主要约稿的力度很重要，约得勤点大家就不好意思拒绝了，就像于蕾编辑那期，多搅和搅和。每个人发挥自己的特色和作用，不能由于奖惩让大家产生不良心情。如今还可以依据具体状况，引进外面的稿件，充实一下报纸。排版的事以前也想过不能让梁琦一个人负责，让昊邈、张明、于跃他们都参与进来，分担一下梁琦的压力，下一步考虑增加编辑，再多设一个排版。
于佳：我觉得五姨说的勤搅和不解决根本问题，于蕾那个方式长时间也不好使，不是说你在微信里说一下大家就都写了，有时候你约稿了人家都不写，编辑力量也不一样，我就欠缺，而且约稿也不想给别人太大压力，个人写作水平也不一样，有时候我写完了，都不好意思往报纸上登。
吴xx：咱家出这个报纸是有压力，但是对孩子们的成长也有促进作用，也能推动你突破自己，就像搞销售一样。
吴xx：每个人想法不一样，我也有像佳佳那样的想法，自己水平有限，怕写完让人家笑话。
吴xx：咱家人的性格都不爱出头，也不情愿让别人犯难。
于佳：开完会效果也不愿定好，说的人多做的人少，而且不应当只局限在齐市这个地方，外地的南方的都应当发动起来，编辑也可以扩大一下，梁琦排版时候每期都得他自己上网找内容。
贺xx：大伙的意见我都不评论，我就说我自己，前年的时候我就提出辞职，如今我还想辞职，但我该写还写，要不我先交一篇日记，我以后再渐渐写。
吴xx：不摊派指标还是不行。
董xx：大家提出的问题我都同意，我只是觉得大家商量再多，最终还得有一个人决策。
吕xx：家有千口，主事一人，应当董事长行提出意见然后大家商量。我同意按家摊派指标。
三、董事长总结发言
吴xx：咱们解决问题要有争辩、有布置、有方案，办报初始为什么大家主动，由于有新颖感，如今不同程度地有惰性，而没有准时总结，才消灭如今这个状况。具体解决方法还需要开个全体会议征求大家意见：家报办不办？假如办，怎么办？
董事会会议纪要9
20xx年5月12日召开董事扩大会，张xx副董事长主持会议。
参会人员有xxxx。会议就有关问题进行了讨论，分析。现将内容纪要如下：
一、随着货物的减少，会议决定减少留守、值班人员各减一人，只保留xxxx三人。减少人员的.工资发至5月低结束。留守人员的养老保险自5月份由个人缴纳。
二、会议认为：公司自xxx3年6月份重组以来，留守组、工作组作了大量的善后工作。当前及下一阶段留守组的工作不仅是看管、销售库存物资和其他工作，重点是两块场地的征迁开发。前期留守组分别到住建委、市重点办、规划局：拆迁办了解征迁情况，搜集资料，邀请相关人士座谈，到已拆迁单位询问相关情况。场地拆迁涉及两个方面，一是拆迁政策，这块由裕安区政府制定实施。二是请玉成公司协助公司将两块场地进行更深层次的盘活。一旦实施及时把情况向全会议纪要体股东通报，操作中视情况抽调员工参与。
三、关于库存货物销售：3月12日公司扩大会分析废钢价格一直低迷，加之获悉。市政菜子河路从公司经过，4月份进行。在拆迁中库存货物能获得补偿金，故暂未销售。4月29日大部分股东要求销售货物放弃拆迁中库存货物的补偿。销售货物本着先易后难，先销售前后桥，后是牌照、电瓶(其竞卖办法时间另定)。
四、会议一致认为：员工已于公司解除劳动关系，现再买养老保险无规章依据，无法操作。
五、会议决定：易达公司出具告知书，告知易达二手车交易市场另4家股东。于5月底停止购票购票卡、税务登记证和财务账目一交回市易达再生资源利用有限公司清算。待清算完毕后，公司再议公司所持市场股份是否转让、退股、注销。
董事会会议纪要10
时间：20xx年3月2日下午2：00
地点：华大集团会议室
出席人员：xxxxxxx
列席人员：xxxxxxxx
缺席：xxx(出差)
主持人：xxx
记录整理：xxx
会议提要：1、xxx0年工作汇报
2、20xx年工作打算
会议决议：
1.通过20xx年工作报告
2.审议并补充20xx年集团工作计划(见附件)。
3.通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。
4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。
XXXX(集团)有限公司
20xx年3月
董事会会议纪要11
会议时间：
xxx年7月日14：00—：00
会议地点：
集团总部821会议室
主持人：
xxx
参与人：
xxx
会议记录：
xx
会议主要内容：
一、商量集团中期工作报告
〔一〕《宏昆语录》照旧分为1条版本和60条版本。
〔二〕福利房项目启动，选址下花园，与开发商合作模式，本钱价卖给员工。
〔三〕西山项目扩建1万平米，费用进投资总账。
〔四〕在选购价格上，选购方和使用方之间必需要做博弈。
〔五〕标准化的意义重大，要连续坚持，不断修订，持续升级。
〔六〕MBU要坚决不移的推动，接下来可以考虑对接外部询问公司。
〔七〕气氛创新要持续，每月都要有成果，为顾客制造体验式消费。
〔八〕任何一个新项目，都要依据“管理七件事”提前做预备工作。
二、集团中期反思
〔一〕如今文化落地中有断层现象。接下来要通过多种方法，坚持打造排他的、有穿透力的、高度强势的企业文化。
〔二〕标准化要一边做、一边固化，形成成熟的模板。
〔三〕全部二线职能部门的使命，都是为一线服务，要深度思考自己的使命，思考怎样做好服务。
〔四〕工作打算不仅要重视，还要分解。要通过节点的'分解和反馈，让员工有成就感。
〔五〕每个领域都有自己的专业，我们要敬重专业，提倡大家成为专家，用专业学问解决问题。
〔六〕要走出去多学习，不能固步自封。
〔七〕加大力度，加强对基层管理者的重视程度。
〔八〕言而无信、影响公司信任感的事情，一件都不能做，必需说到做到。
〔九〕公司不敬重员工，员工就不会敬重顾客。员工除了需要涨工资、有进展，还需要敬重。
〔十〕员工薪酬偏低的要随时调整，福利要完善、增加，宁可企业少赚钱。
〔十一〕用人员的调换、用鲶鱼效应解决懈怠问题，不断激活团队。
三、商量集团下半年重点工作目标
〔一〕精益管理培训逐步开展，10月完成5S，12月完成流程梳理。
〔二〕集团活动
1、感恩父母：
〔1〕参与活动的员工给假，全程伴随父母；
〔2〕第一天吃自助，其次天体验员工餐，第三天进行晚宴，晚宴重心不在节目，留意企业介绍；
〔3〕取消参观企业环节，方案再调整。
2、企业文化学问竞赛：留意营造趣味性，董事们分别参与。
3、游乐一家亲：集体出行，能够增加员工对企业的归属感和骄傲感。车队和出海游轮环节保存。
4、高级班游学：暂定华为参观学习+长隆游玩。
5、周年庆典：请知名主持人，对接演出策划公司，重点不在节目。
〔三〕重视基层管理者，日常和集中的沟通培育都要重视。
〔四〕围绕五件事，激发潜能，调动员工主动性。
〔五〕提升员工奇特感
1、员工餐下一步升级要在服务上，表达对员工的敬重。
2、三年陈消费券变成一卡通：每人发3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不行累积，过期作废。在年会上设计环节发放。
3、店龄工资考虑恢复。
4、两天以内请病假，不需要三甲医院病条。事假请假方式再商量。
四、商量各版块中期反思
〔一〕打造学习型组织，方法不愿定是看书，小团队定期学习共享的做法很好。
〔二〕制度流程的梳理，要把一些无用的、不行执行的删除，做出切实可用的成果。
〔三〕激励机制的制定要反复沟通，严峻执行。
〔四〕企业里不能带着对立思维解决问题，不管对员工还是顾客。
〔五〕文化落地和管理工作，都要尽量够到底，尽量往基层穿透。
〔六〕遇到问题，首先要反思自我。
五、商量使命
〔一〕使命的商量要由下到上、再由上到下开展，但最终要统一；
〔二〕语言要精简精确；
〔三〕使命的描述要感性。
董事会会议纪要12
时间：20__年3月2日下午2：00
地点：华大集团会议室
出席人员：__
列席人员：__
缺席：__(出差)
主持人：__
记录整理：__
会议提要：1、__0年工作汇报
2、20__年工作打算
会议决议：
1.通过20__年工作报告
2.审议并补充20__年集团工作计划(见附件)。
3.通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。
4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。
____(集团)有限公司
20__年3月
董事会会议纪要13
时间：x年xx月xx日下午2：00
地点：xx集团会议室
出席人员：
列席人员：
缺席：(出差)
主持人：
记录整理：
会议提要：1、x年工作汇报
2、x年工作打算
会议决议：
1.通过x年工作报告
2.审议并补充x年集团工作计划(见附件)。
3.通过集团干部任免：为集团总经理助理;x人接待服务中心总经理;任医药公司总经理;反聘环境艺术装潢工程公司总经理;兼任集团对外贸易部经理。
4.通报集团干部任命"反聘为接待服务中心常务副总经理，任、为环境艺术装潢工程公司副总经理。
(集团)有限公司
x年xx月
董事会会议纪要14
xx股份有限公司：
一、时间：
20xx年xx月xx日
二、地点：
公司会议室
三、参加人：
四、主持人：
五、议题：
1、审议选举公司董事长、副董事长；
2、聘任公司经理。
经本公司董事会表决通过：
选举xx担任公司董事长（法定代表人），任期三年；
选举xx担任够公司副董事长，任期三年；
聘任xx为公司经理，任期三年。
董事会会议纪要15
时间：20xx年xx月xx日x时
地点：
会议性质：【定期】/【临时】
董事出席情况：
出席董事：xx，其中，xx董事委托xx代为出席，缺席董事：
列席人员名单(注明在本公司职务)：
主持人：
记录人：
会议议题：
各发言人对每个审议事项的发言要点：
董事xx对议题xx的质询意见、建议如下：xx的答复、说明如下：
董事xx对议题xx的`质询意见、建议如下：xx的答复、说明如下：
每一表决事项的表决结果：
1.对于议题xx，赞成的董事为x，共x名，弃权的董事为xx，共x名，反对的董事为x，共x名。
该议题形成决议，决议内容为：
2.对于议题x，赞成的董事为x，共x名，弃权的董事为x，共x名，反对的董事为x，共x名。该议题未形成决议。
3.此外，在董事会会议召开过程中，x董事提出x议题，对于议题xx，赞成的董事为x，共x名，弃权的董事为x，共x名，反对的董事为x，共x名。
该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为：xxxx。
其他事项：
出席董事/董事授权代表(签名)：
列席人员(签名)：
记录人签名：20xx年
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