董事会会议纪要

时间：2023-10-31 07:48:23 会议纪要我要投稿

董事会会议纪要5篇[集合]

　　在日常学习、工作抑或是生活中，我们在生活中也会经常用到会议纪要。纪要要求会议程序清楚，目的明确，中心突出，概括准确，层次分明，语言简练。你知道会议纪要怎样才能写的好吗？下面是小编为大家收集的董事会会议纪要，仅供参考，大家一起来看看吧。

董事会会议纪要5篇[集合]

董事会会议纪要1

　　会议时间：

　　200xx年xx月xx日

　　会议地点：

　　在x市x区x路x号xx会议室)

　　参加会议人员：

　　1、发起人(或者代理人)：

　　2、认股人(或者代理人：

　　备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名)，代表公司股份x万股，占全部股份总额的x%，本次创立大会的举行符合法定要求。

　　会议议题：

　　协商表决本股份有限公司xx事宜。

　　会议由发起人(或全体与会人员)选举x作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：

　　一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

　　发起人代表x向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，xx名赞成，代表股份x万股;x名反对，代表股份x万股;x名弃权，代表股份x万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)

　　二、表决通过公司章程

　　发起人代表xx向与会人员介绍了公司章程的`起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第xx条xx修改为xx后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中x名赞成，代表股份x万股;x名反对，代表股份x万股;x名弃权，代表股份x万股。)

　　(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

　　同意上述人员xx与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事xx共同组成公司第一届监事会。

　　三、审核公司设立费用

　　发起人代表xx向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算xx元人民币，实际支出xx元人民币(实际支出比预算超出xx元人民币)。经与会人员讨论后，一致同意(或者xx票赞成、xx票反对、xx票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用xx元人民币计入公司创办费(或者将实际费用xx元人民币计入公司创办费，xx元人民币由发起人自负)，在公司成立后xx月内如数偿还。

　　四、审核发起人非货币出资情况

　　发起人代表xx向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者xx名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为xx元人民币，折合普通股xx股。与会人员经讨论，一致同意(或者xx票同意、xx票反对、xx票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有xx票不同意上述折价，认为折价应为xx元人民币，差价由发起人连带补足)。

　　(大会通过其他决议及表决结果应逐项列明) 会议主持人：(签字)

　　出席会议人员：(签字)

　　记录人：xx(签字)

　　20xx年xx月xx日

董事会会议纪要2

　　时间:

　　主持:

　　出席:

　　会议主要针对前一阶段公司出现的一些问题进行总结，并对公司今后的发展进行通报。

　　一、存在问题

　　1、公司管理有些不严谨，导致信息传达不统一。

　　2、操作上不规范，部分违规导致省证监局对我公司发出“行政监管”的通告处分。

　　3、在处理公司出现危机，合同不能如期履行、违约的问题上，有点盲目、不冷静、不专业。

　　二、问题原因

　　对有关法规不重视、贯彻不彻底，对向不合格投资人发售基金的违规问题，没有及时整改，导致在大环境及政策影响下，不能及时调整，造成合同违约。

　　出现危机后，没有充分认识到后果的危害性，用了很多不专业的手法去处理危机，造成多次违约和失信，极大地伤害了投资人的感情，给投资人的家庭生活造成了困难，对广大业务人员也造成了很大的伤害，对公司产生了困惑和不信任。公司董事会全体人员，应向所有受到伤害的投资人及业务员表示深深的歉意!

　　三、整改发展规划

　　目前我公司经营现状正在逐步好转，所投资项目正在逐步推进，部分项目马上进入收尾阶段，也就是说即将到了收获季节，对此，我公司也相应地采取了一些措施，并制定一系列的`发展规划，届时会择机向大家公布，因此，大家要有一个打硬仗和大发展的思想准备。

　　另外，全体董事会成员郑重地向大家承诺:坚定不移地做好公司的工作，逐步完善各项管理规章制度，使大家有一个安全、和谐的工作环境，经过大家共同努力，按时完成整个兑付计划，坚决最大限度地不让投资人受到损失，最终取得广大投资人及从业者的谅解!最后请大家期待我们的成功，再次感谢大家一直以来的支持、努力和付出。

董事会会议纪要3

　　会议时间：

　　xx年7月20日14：00—20：00 会议地点：集团总部821会议室

　　主持人：

　　xxx

　　参加人：

　　xxx

　　会议记录：

　　会议主要内容：

　　一、讨论集团中期工作报告

　　（一）《宏昆语录》依然分为120条版本和60条版本。

　　（二）福利房项目启动，选址下花园，与开发商合作模式，成本价卖给员工。

　　（三）西山项目扩建1万平米，费用进投资总账。

　　（四）在采购价格上，采购方和使用方之间必须要做博弈。

　　（五）标准化的意义重大，要继续坚持，不断修订，持续升级。

　　（六）MBU要坚定不移的推进，接下来可以考虑对接外部咨询公司。

　　（七）氛围创新要持续，每月都要有成果，为顾客创造体验式消费。

　　（八）任何一个新项目，都要根据“管理七件事”提前做准备工作。

　　二、集团中期反思

　　（一）现在文化落地中有断层现象。接下来要通过多种方法，坚持打造排他的、有穿透力的、高度强势的企业文化。

　　（二）标准化要一边做、一边固化，形成成熟的模板。

　　（三）所有二线职能部门的使命，都是为一线服务，要深度思考自己的使命，思考怎样做好服务。

　　（四）工作计划不仅要重视，还要分解。要通过节点的分解和反馈，让员工有成就感。

　　（五）每个领域都有自己的专业，我们要尊重专业，倡导大家成为专家，用专业知识解决问题。

　　（六）要走出去多学习，不能固步自封。

　　（七）加大力度，加强对基层管理者的重视程度。

　　（八）言而无信、影响公司信任感的事情，一件都不能做，必须说到做到。

　　（九）公司不尊重员工，员工就不会尊重顾客。员工除了需要涨工资、有发展，还需要尊重。

　　（十）员工薪酬偏低的.要随时调整，福利要完善、增加，宁可企业少赚钱。

　　（十一）用人员的调换、用鲶鱼效应解决懈怠问题，不断激活团队。

　　三、讨论集团下半年重点工作目标

　　（一）精益管理培训逐步开展，10月完成5S，12月完成流程梳理。

　　（二）集团活动

　　1、感恩父母：

　　（1）参加活动的员工给假，全程陪同父母；

　　（2）第一天吃自助，第二天体验员工餐，第三天举行晚宴，晚宴重心不在节目，注重企业介绍；

　　（3）取消参观企业环节，方案再调整。

　　2、企业文化知识竞赛：注意营造趣味性，董事们分别参加。

　　3、游乐一家亲：集体出行，能够增加员工对企业的归属感和自豪感。车队和出海游轮环节保留。

　　4、高级班游学：暂定华为参观学习+长隆游玩。

　　5、20周年庆典：请知名主持人，对接演出策划公司，重点不在节目。

　　（三）重视基层管理者，日常和集中的沟通培养都要重视。

　　（四）围绕五件事，激发潜能，调动员工积极性。

　　（五）提升员工幸福感

　　1、员工餐下一步升级要在服务上，体现对员工的尊重。

　　2、三年陈消费券变成一卡通：每人发3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累积，过期作废。在年会上设计环节发放。

　　3、店龄工资考虑恢复。

　　4、两天以内请病假，不需要三甲医院病条。事假请假方式再讨论。

　　四、讨论各版块中期反思

　　（一）打造学习型组织，方法不一定是看书，小团队定期学习分享的做法很好。

　　（二）制度流程的梳理，要把一些无用的、不可执行的删除，做出切实可用的成果。

　　（三）激励机制的制定要反复沟通，严肃执行。

　　（四）企业里不能带着对立思维解决问题，不论对员工还是顾客。

　　（五）文化落地和管理工作，都要尽量够到底，尽量往基层穿透。

　　（六）遇到问题，首先要反思自我。

　　五、讨论使命

　　（一）使命的讨论要由下到上、再由上到下开展，但最终要统一；

　　（二）语言要精简准确；

　　（三）使命的描述要感性。

董事会会议纪要4

　　时间：

　　xxx年6月25日上午9：50

　　地点：

　　参会人员：

　　吴xx、董xx、于xx、

　　吴xx、吴xx、吴xx、吴xx、

　　吕xx（后参加）

　　列席人员：

　　李xx、董xx、于xx

　　会议记录：

　　董xx

　　会议议题：

　　讨论《和谐家报》目前存在的问题和解决办法

　　会议内容：

　　一、董事长宣布会议主要议题

　　吴xx：今天我们召开这个董事扩大会议，主要就是研究解决《家报》目前存在的问题，明确当前需要做哪些工作，下面，大家就分别发表自己的意见和想法，畅所欲言。

　　二、与会人员讨论情况

　　吴xx：我觉得《家报》目前的问题主要来自两个方面：一是编辑，二是写手。先说编辑存在的问题，还是责任感的问题，具体来说就是有惰性，虽然我是总编，但是我也没有什么奖励措施，每次到该出下一期的时候，我都不太好提醒督促当期编辑。再说写手，当初办报的初衷也不是为了单纯的要文字质量，主要是为了全家人都能体会到参与的乐趣，无论会不会、能不能，每个家族成员都应该积极参与，或者以家庭为单位，每两个月一篇，应该也不是太难的事。现在看来，《家报》发展遇到了瓶颈，如果要办下去，就得人人出力，不能次次就指那几个能写，而且这与办《家报》的意义也不一致，《家报》的兴衰每个人都有责任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么办下去。现在《家报》不能按时出，我也很无奈甚至气愤，但更多是无奈。

　　董xx：刚才总编说得很详细，这个话题是父亲节于跃请大家吃饭时我提出来的.，大家当时讨论得也很热烈，起因是我发现前两期打出来的两卷儿报纸，拿到我家，又从我家拿到老于家，那两卷儿报纸一直无人领，我不知道是打多了呢还是大家连看也没兴趣了。报纸已经办了4年多了，现在要是停办太可惜了。但是现在可能有人觉得报纸的事与自己无关，也不写也不看，这个问题不解决，报纸办下去也难。没人投稿，难死编辑，有一期微微编辑，全是微微自己的文章，上期母亲节，光是摘抄胡适的文章就占两版，咱们报纸一共8版，要是6版摘抄，《家报》也就变味了。再说稿慌的问题：一是存在与己无关的思想，说重了是与己无关，说轻了也是没信心了；二是奖励机制不到位，惩罚不一定有，奖励必须有。解决办法就是固定专栏，每个专栏固定记者，编辑如果觉得哪个专栏稿不够就直接找专栏记者，记者负责补足。我设计了这样几个专栏，仅供参考：“要闻综述”——可以是家族内也可以是社会上的、“他山之石”外人投稿或别处经典、“社会广角”、“居家美食”、“暮鼓晨钟”、“闲情逸致”、“文化园地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼见为实”。

　　李东：我同意设立专栏，也同意五姨提出的以家庭为单位每两月投一篇，另外，我建议设立一个资金池，按季度进行奖励，做到奖罚分明，处罚上至少点名批评。

　　于xx：报纸办起来不容易，不能停，可能年青一代觉得报纸办起来责任都落他们身上了，不行就双月刊，奖励机制应该有，该酬钱酬钱。

　　吴xx：近来的问题是：编辑很努力，稿件没人写，包括我在内，认为有人能写，我就不用写了。现在一定要建立一个详细的奖罚机制，每个小家每季度应该投几篇，现在光凭编辑也很费劲，给编辑点温暖。主要是投稿的奖惩机制一定要建立，编辑算一下，一个小家应该投多少篇，达不到怎么罚。报纸不能改为两月一期，我们还得像个正经单位一样，做好管理，领导层要有想法，提出来，各部门执行，随之将家庭整体气氛都提升起来。还有个接续问题，应该把报纸打算办几年定下来，到期就可以停下来，如果说停就停，带给孩子们的影响也不好，对他们成长也不利。

　　吴xx：制定个规章制度，以家庭为单位投稿，也不能一家人全忙，一季度统计一下，稿少的多出钱奖励给积极的。全家人大部分包括我都有依赖思想，认为有人能写，自己岁数大了，让别人写吧，可是年轻人工作又忙，这样大家就都有理由不写了。

　　吴xx：奖可以，关键是怎么罚？

　　吴xx：人家能写的作者不图以奖，不能写的就罚钱呗。

　　董xx：我家电脑里长年存一篇稿以备有人约稿，这篇投上去了就准备下一篇，不是能写不能写、会写不会写的问题。

　　吴xx：可以罚钱，但也可以考虑聚会时表演节目什么的。

　　李东：梁琦排版就他自己压力也挺大，应该再培养两个会排版的，建立一个A、B岗。

　　吴xx：我也考虑过xx的提议，满五年以后可以改为两月刊，不能因为办《家报》给大家带来太大压力。我不太主张奖惩机制，要是大家都认罚还是解决不了问题，奖也是，大家都不差那点钱，还是应该唤起大家的责任感。不能因为报纸而大家感到负担、压抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子实在不能写的，不能因为报纸写稿有压力再得高血压，就是能写的就多分配几篇，不能写的一年也写两篇。再一个也不用全部原创，摘抄也是报纸的一个组成部分，可以增加阅报量，不能写的可以从这方面入手，互相取长补短。设立专栏的事尝试过，每个月都让每个孩子写栏目太牵扯精力了。另外，不管大家、小家每家负担一期编辑可行不。编辑很重要，主要约稿的力度很重要，约得勤点大家就不好意思拒绝了，就像于蕾编辑那期，多搅和搅和。作者每个人发挥自己的特色和作用，不能因为奖惩让大家产生不良情绪。现在还可以根据具体情况，引进外面的稿件，充实一下报纸。排版的事以前也想过不能让梁琦一个人负责，让昊邈、张明、于跃他们都参与进来，分担一下梁琦的压力，下一步考虑增加编辑，再多设一个排版。

　　于佳：我觉得五姨说的勤搅和不解决根本问题，于蕾那个方式长时间也不好使，不是说你在微信里说一下大家就都写了，有时候你约稿了人家都不写，编辑能力也不一样，我就欠缺，而且约稿也不想给别人太大压力，个人写作水平也不一样，有时候我写完了，都不好意思往报纸上登。

　　吴xx：咱家出这个报纸是有压力，但是对孩子们的成长也有促进作用，也能推动你突破自己，就像搞销售一样。

　　吴xx：每个人想法不一样，我也有像佳佳那样的想法，自己水平有限，怕写完让人家笑话。

　　吴xx：咱家人的性格都不爱出头，也不愿意让别人为难。

　　于佳：开完会效果也不一定好，说的人多做的人少，而且不应该只局限在齐市这个地方，外地的南方的都应该发动起来，编辑也可以扩大一下，梁琦排版时候每期都得他自己上网找内容。

　　贺xx：大伙的意见我都不评论，我就说我自己，前年的时候我就提出辞职，现在我还想辞职，但我该写还写，要不我先交一篇日记，我以后再慢慢写。

　　吴xx：不摊派指标还是不行。

　　董xx：大家提出的问题我都同意，我只是觉得大家讨论再多，最后还得有一个人决策。

　　吕xx：家有千口，主事一人，应该董事长行提出意见然后大家讨论。我同意按家摊派指标。

　　三、董事长总结发言

　　吴xx：咱们解决问题要有研究、有布置、有方案，办报初始为什么大家积极，因为有新鲜感，现在不同程度地有惰性，而没有及时总结，才出现现在这个状况。具体解决办法还需要开个全体会议征求大家意见：家报办不办？如果办，怎么办？